证券代码：000966          证券简称：长源电力           公告编号：2022-107


               国家能源集团长源电力股份有限公司
                 第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    公司第十届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 11 月 21 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事
均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 11 月 28 日
前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 11 月 28 日在一名监事和一
名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬事项的议案》
    会议认为，公司本次拟续聘财务审计机构符合相关证券监管规定，程序合规、
价格公允。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）具备相应的
资质与能力为公司提供年度财务决算审计及其他相关服务，其在对公司 2021 年
度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了较高质量的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。会议
同意续聘立信所为公司 2022 年度财务决算审计机构，负责公司及合并报表范围
的子公司 2022 年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审
计费用为 150 万元，审计期间，立信所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由
其自行承担。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号 2022-108）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于公司 2022 年存、贷款关联交易重新预计的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露

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的《关于 2022 年存、贷款关联交易重新预计的公告》（公告编号 2022-109）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉
的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于修订公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预
案的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司在国家能源集团财务有
限公司存款风险处置预案》。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                               2022 年 11 月 29 日




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