证券代码：000966             证券简称：长源电力            公告编号：2023-019


                国家能源集团长源电力股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1. 公司2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年3月22日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次
会议由公司董事会召集，由董事长赵虎先生主持。会议同时使用深圳证券交易所
交易系统于2023年3月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络
投票；使用互联网投票系统于2023年3月22日上午9:15～下午3:00期间接受网络投
票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2. 本次 会议 通过 现场和 网络 投票 的股 东及股 东代 理人 共22 人， 代表股份
1,918,940,701股，占公司有表决权股份总数的69.7967％。其中，参加现场投票的
股东共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参
加网络投票的股东19人，代表股份11,958,004股，占公司总股份的0.4349％。
    3. 公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
情况如下：
    1. 审议通过了《关于公司2022年日常关联交易完成情况和2023年预计情况的
议案》
    本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的
股份总数。
    总表决情况：
    总表决情况：同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.6610％；反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2044％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1347％。
    中小股东总表决情况：

                                      1
    同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6610％；
反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2044％；弃权
85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1347％。
    2. 审议通过了《关于公司2022年存、贷款关联交易完成情况和2023年预计
情况的议案》
    本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的
股份总数。
    总表决情况：
    同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6610％；
反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2044％；弃权
85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1347％。
    中小股东总表决情况：
    同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6610％；
反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2044％；弃权
85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1347％。
    3. 审议通过了《关于公司2022年出租物业关联交易完成情况和2023年预计
情况的议案》
    本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的
股份总数。
    总表决情况：
    同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6610％；
反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2044％；弃权
85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1347％。
    中小股东总表决情况：
    同意62,908,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6610％；
反对129,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2044％；弃权
85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1347％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名：曾雅兰、王萍
    3. 律师事务所负责人：熊茂垠
    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
   四、备查文件
   1. 2023年第一次临时股东大会决议；
   2. 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。


   特此公告。


                                 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 23 日




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