证券代码：000966             证券简称：长源电力        公告编号：2023-017


              国家能源集团长源电力股份有限公司
                第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 22 日在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于 3 月
15 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董
事长赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，作出以下决议：
    审议通过了《关于增资国能长源潜江新能源有限公司并投资建设潜江浩口
200MW 渔光互补光伏发电项目的议案》
    会议同意以现金方式对公司全资子公司国能长源潜江新能源有限公司增资
21,550 万元，并以其为主体投资建设国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电
项目。项目规划装机容量 20 万千瓦，直流侧装机容量 26.0013 万千峰瓦。项目静
态总投资 104,319 万元（含送出工程 2800 万元），单位投资 4012 元/千峰瓦；动
态总投资 105,165 万元（含送出工程 2800 万元），单位投资 4045 元/千峰瓦。按
相关边界条件测算，项目全投资内部收益率（税前）6.63%，资本金内部收益率
7.13%，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。
    公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关
意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电
项目的公告》（公告编号：2023-018）。
    三、备查文件
    1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
    2. 公司第十届董事会第十次会议独立董事意见。


    特此公告。




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国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
          2023 年 3 月 23 日




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