证券代码：000966                  证券简称：长源电力                 公告编号：2023-027


                 国家能源集团长源电力股份有限公司
                 2023年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1. 公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年4月21日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次
会议由公司董事会召集，因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有
关规定，本次会议由副董事长袁兵先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易
系统于2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；
使用互联网投票系统于2023年4月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     2. 本次 会议 通过 现场和 网络 投票 的股 东及股 东代 理人 共24 人， 代表股份
1,916,372,801股，占公司有表决权股份总数的69.7033％。其中，参加现场投票的
股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的
69.3618％；参加网络投票的股东21人，代表股份9,390,104股，占公司总股份的
0.3415％。
     3. 公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
情况如下：
     审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
     总表决情况：
     同 意 1,916,058,501 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9836 ％ ； 反 对 235,900 股 ， 占 出 席会 议 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
0.0123％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0041％。
     中小股东总表决情况：
     同意60,240,771股，占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的
99.4810％；反对235,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的0.3896％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

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小股东所持有效表决权股份总数的0.1295％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名：曾雅兰、王萍
    3. 律师事务所负责人：熊茂垠
    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 2023年第二次临时股东大会决议；
    2. 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 22 日




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