证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2019－16




                        佛山佛塑科技集团股份有限公司

             关于召开二○一八年年度股东大会的提示性公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2019 年 3 月 23 日在《中国证券报》、证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大

会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项

提示如下：

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

一八年年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了

《关于召开公司二○一八年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东

大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

   （四）会议召开时间

    1．现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:30 时

    2．网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 18

日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；


                                                                               1
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日

15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六） 会议的股权登记日为：2019 年 4 月 11 日

    （七） 出席对象：

      1． 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日(2019 年 4 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

     本次股东大会上，在审议《关于公司 2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发

 生日常关联交易事项的议案》时，关联股东须回避对此议案的表决。

      2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

      3．见证律师。

    （八） 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

    （一）提请股东大会审议以下议案：

    1.公司 2018 年年度报告全文及摘要

    2.公司 2018 年度董事会报告

    3.公司 2018 年度监事会报告

    4.公司 2018 年度利润分配预案


                                                                                            2
    5.关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

    6.关于续聘公司 2019 年内部控制审计机构的议案

    7.公司 2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联事项的议案

    8.关于修改《公司章程》的议案

    9.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    10.关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    11.关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    12.关于选举公司董事的议案

    12.1 关于选举刘亚军先生为公司董事的议案（此议案已经公司第九届董事会第二

十二次会议审议通过）

    12.2 关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案（此议案已经公司第九届董事会第二

十次会议审议通过）

    （二）独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作 2018

年度述职报告。

     以上审议事项中，议案十二《关于选举公司董事的议案》的相关内容详见 2018

年 9 月 15 日、2019 年 1 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊

登的《公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第九届董事会第二十二次会议

决议公告》，其他议案内容详见 2019 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第九届监事

会第十二次会议决议公告》等相关公告。

     上述议案中，议案十二《关于选举公司董事的议案》将采取累积投票制进行逐项

表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案将采取非累积投票制进行逐项

                                                                                 3
表决。

    三、提案编码
                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

    100.00             总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

  非累积投票

     1.00          公司 2018 年年度报告全文及摘要                       √

     2.00          公司 2018 年度董事会报告                             √

     3.00          公司 2018 年度监事会报告                             √

     4.00          公司 2018 年度利润分配预案                           √

     5.00          关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                 √

     6.00          关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案         √
                   关于公司 2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公   √ 作为投票对
     7.00          司发生日常关联交易事项的议案（该议案需逐项     象的子议案数：
                   表决）                                             （4）
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交
     7.01                                                               √
                   易事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交
     7.02                                                               √
                   易事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关
     7.03                                                               √
                   联交易事项
                   公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁
     7.04                                                               √
                   的关联交易事项
     8.00          关于修改《公司章程》的议案                           √
     9.00          关于修改《公司股东大会议事规则》的议案               √
    10.00          关于修改《公司董事会议事规则》的议案                 √
    11.00          关于修改《公司监事会议事规则》的议案                 √

   累积投票



                                                                              4
    12.00           关于选举公司董事的议案                         应选人数（2）人

    12.01           关于选举刘亚军先生为公司董事的议案                   √

    12.02           关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案                   √

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记；

    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间：

    2019 年 4 月 15 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    （三）登记地点：

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

     五、其他事项

    （一）会议联系方式：


                                                                               5
联系人：冯志彬 李志福

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议

公司第九届董事会第二十二次会议决议

公司第九届董事会第二十三次会议决议

公司第九届监事会第十二次会议决议

特此公告。




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                  董事会

                                          二○一九年四月十三日




                                                                       6
附件 1

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

       （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

       （二）填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0

票。
                    表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
       提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       选举董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

       （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

       1.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表述相同意见。

       2.在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序



                                                                                7
     1．投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日

15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                                8
      附件 2


                                                授权委托书

    兹授权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八

年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

                                                                        备注
  提案                                                             该列打勾
                                     提案名称                                     同意   反对   弃权
                                                                   的栏目可
  编码
                                                                     以投票
 100.00   总议案：除累积投票外的所有议案                                 √
 非累积
 投票
  1.00    公司 2018 年年度报告全文及摘要                                 √

  2.00    公司 2018 年度董事会报告                                       √

  3.00    公司 2018 年度监事会报告                                       √

  4.00    公司 2018 年度利润分配预案                                     √

  5.00    关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                           √

  6.00    关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案                   √
          关于公司 2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常   √     作为投票对象的子议案数：
  7.00
          关联交易事项的议案（此议案需逐项表决）                                  4
  7.01    公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项              √
  7.02    公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项              √
  7.03    公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项          √
          公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事
  7.04
          项
                                                                        √
  8.00    关于修改《公司章程》的议案                                    √
  9.00    关于修改《公司股东大会议事规则》的议案                        √
 10.00    关于修改《公司董事会议事规则》的议案                          √
 11.00    关于修改《公司监事会议事规则》的议案                          √
  累积
  投票
                                                                   股东所拥有的选举票数=股东所
 12.00    关于选举公司董事的议案
                                                                   代表的有表决权的股份总数×2
 12.01    关于选举刘亚军先生为公司董事的议案                                   同意：    票

 12.02    关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案                                   同意：    票

委托人姓名（名称）：                     委托人股东帐号：

委托人持股数：                           委托人签字（盖章）：

委托日期：                               委托人身份证号码：

受托人身份证号码：                                                                              9

受托人签字（盖章）：