证券代码：000973            证券简称：佛塑科技           公告编号：2020-38




                     佛山佛塑科技集团股份有限公司

                二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

     1．现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 11:30 时

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020

年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4．召集人：公司董事会

     5．主持人：公司董事长黄丙娣

     6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

有关规定。

    三、会议的出席情况




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    参加本次会议表决的股东及股东代理人 22 人，代表股份 262,943,949 股，占公

司有表决权总股份的 27.180%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表

3 名，代表公司有表决权股份 259,168,149 股，占公司有表决权股份总数的 26.790%；

参加本次股东大会网络投票的股东 19 名，代表公司有表决权股份 3,775,800 股，占

公司有表决权股份总数的 0.390%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表

决的中小股东及中小股东代表 20 名，代表公司有表决权股份 4,332,500 股，占公司

有表决权股份总数的 0.448%。

       董事李静女士、独立董事周荣先生、于跃女士因工作原因请假，4 名董事、4 名

监事、2 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

       四、提案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

       审议通过了《关于拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议

案》

    同意 261,574,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.479%；反

对 1,369,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.521%；弃权 0 股。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 2,962,600 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 68.381%；反对 1,369,900 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 31.619%；弃权 0 股。

       五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

    2．律师姓名：王学琛、梁深


                                                                              2
    3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

    六、备查文件

    公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议




                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇二〇年五月十六日




                                                                              3