证券代码：000973               证券简称：佛塑科技             公告编号：2022－25




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                   第十届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于 2022

年 6 月 17 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召

开第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2022 年 6 月 22 日在公司总部二楼会

议室以现场会议方式召开，因疫情防控原因，独立董事周荣先生以视频方式参会。会

议由董事长唐强先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决 7 人；2 名监事、1

名高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光

膜三期项目的议案》

    详 见 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于控股子公司对外投资的公告》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

    详 见 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


                                                                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于控股子公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》

    （一）投资项目概述

    公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）拟

投资建设偏光膜三期项目（以下简称“三期项目”），拟选址佛山市三水区云东海街道

永业路 6 号之一，该地块位于佛塑三水工业园内，土地权属归佛塑科技所有，建设厂

房的责任主体应为佛塑科技。因此，为了满足纬达光电三期项目的需要，公司拟在佛

塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程，建设完成后租赁给纬达光电，同时，按

照《人民防空工程建设管理规定》相关要求，在建设纬达光电三期项目厂房及土建配

套工程时拟建设人防工程地下室。

    本次新建厂房、土建配套工程及人防工程地下室项目规划总用地面积 28,274.83

㎡，总建筑面积 27,818.87 ㎡。其中厂房建筑面积 19,143.74 ㎡，人防地下室建筑面

积 4,536.64 ㎡。项目总投资 7,820.49 万元，其中新建厂房、土建配套工程投资

5,758.63 万元，人防工程地下室投资 2,061.86 万元。项目资金来源为佛塑科技自有

资金及向银行借款。

    上述厂房及配套工程（人防工程地下室除外）建成后按市场化原则租赁给纬达光

电三期项目使用。

    （二）投资的目的及对公司的影响




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    为配合纬达光电实施偏光膜三期项目建设，公司投资建设新厂房及配套工程项目，

有助于推动纬达光电做强做优做大，进一步提升纬达光电及公司的整体竞争实力。本

项目符合公司“十四五”发展战略，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开公司二〇二二年第一次临时股东大会的有关事宜》

    详 见 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于召开二○二二年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                   二○二二年六月二十三日




                                                                                     3