证券代码：000973             证券简称：佛塑科技            公告编号：2022-30




                      佛山佛塑科技集团股份有限公司

                 二〇二二年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

   1．现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日（星期五）上午 11:00 时

   2. 网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 8 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间

为 2022 年 7 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 8 日下午 15:00。

   3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。

   4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   5．召集人：公司董事会

   6．主持人：公司董事、总裁马平三

   7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关




                                                                                1
规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次会议表决的股东及股东代理人 17 名，代表股份 260,377,012 股，占公

司有表决权总股份的 26.914%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表

1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；

参加本次股东大会网络投票的股东 16 名，代表公司有表决权股份 1,616,500 股，占

公司有表决权股份总数的 0.167%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表

决的中小股东及中小股东代表 16 名，代表公司有表决权股份 1,616,500 股，占公司

有表决权股份总数的 0.167%。

       公司董事长唐强先生因工作原因请假，经公司董事会过半数董事推举，由公司董

事、总裁马平三先生主持本次股东大会；独立董事罗绍德先生、监事会主席叶志超先

生因工作原因请假；独立董事周荣先生、于跃女士因疫情防控原因，以视频方式出席

会议，公司 5 名董事、2 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议。

       四、提案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

       1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    同意 260,046,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.873%；反

对 330,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.127%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,286,000 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 79.555%；反对 330,500 股，占出席会议中小股东所持有效



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表决权股份总数的 20.445%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.000%。

    2.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

    同意 260,046,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.873%；反

对 330,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.127%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,286,000 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 79.555%；反对 330,500 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 20.445%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.000%。

    3.审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜

三期项目的议案》

    同意 260,115,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.899%；反

对 262,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.101%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,354,500 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 83.792%；反对 262,000 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 16.208%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.000%。

    4.审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

    同意 260,115,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.899%；反



                                                                            3
对 262,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.101%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。

    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 1,354,500 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 83.792%；反对 262,000 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 16.208%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.000%。

    五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

    2．律师姓名：易明晓、李玮

    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    公司二〇二二年第一次临时股东大会决议

    特此公告。




                                           佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 二〇二二年七月九日




                                                                            4