证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2023-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 2:30 时 2. 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 21 日的交易 时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间 为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。 3.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人:公司董事会 6.主持人:公司董事长唐强 7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 1 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次会议表决的股东及股东代理人 14 名,代表股份 261,272,512 股,占公 司有表决权总股份的 27.007%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名,代表公司有表决权股份 258,760,512 股,占公司有表决权股份总数的 26.747%; 参加本次股东大会网络投票的股东 13 名,代表公司有表决权股份 2,512,000 股,占 公司有表决权股份总数的 0.260%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表 决的中小股东及中小股东代表 13 名,代表公司有表决权股份 2,512,000 股,占公司 有表决权股份总数的 0.260%。 公司董事、总裁马平三,董事周磊,监事会主席叶志超因工作原因请假,公司 5 名董事、2 名监事、4 名高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议 案: (一)审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 反对 1,607,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,607,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%; 2 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 肖继辉当选为公司第十一届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至第十 一届董事会届满。 (二)审议通过了《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 反对 1,607,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,607,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 (三)审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 反对 1,594,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%; 弃权 13,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,594,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%; 弃权 13,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.518%。 (四)审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 反对 1,607,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 3 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,607,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 (五)审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 反对 1,607,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,607,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 (六)审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》 同意 259,678,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.390%; 反对 1,594,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 其中:中小股东表决情况: 同意 917,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.533%; 反对 1,594,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。 (七)审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》 同意 259,665,212 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%; 4 反对 1,594,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%; 弃权 13,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。 其中:中小股东表决情况: 同意 904,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%; 反对 1,594,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%; 弃权 13,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.518%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所 2.律师姓名:易明晓、李玮 3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 公司 2022 年年度股东大会决议 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十二日 5