证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-19
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会
议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人
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民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 14 名，代表股份 261,272,512 股，占公
司有表决权总股份的 27.007%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表
1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；
参加本次股东大会网络投票的股东 13 名，代表公司有表决权股份 2,512,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.260%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表
决的中小股东及中小股东代表 13 名，代表公司有表决权股份 2,512,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.260%。
公司董事、总裁马平三，董事周磊，监事会主席叶志超因工作原因请假，公司 5
名董事、2 名监事、4 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
反对 1,607,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,607,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%；
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弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
肖继辉当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十
一届董事会届满。
（二）审议通过了《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
反对 1,607,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,607,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
（三）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
反对 1,594,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%；
弃权 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。
其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,594,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%；
弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.518%。
（四）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
反对 1,607,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
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其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,607,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
反对 1,607,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.615%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,607,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.985%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
（六）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
同意 259,678,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.390%；
反对 1,594,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：中小股东表决情况：
同意 917,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.533%；
反对 1,594,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
（七）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
同意 259,665,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.385%；
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反对 1,594,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.610%；
弃权 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.005%。
其中：中小股东表决情况：
同意 904,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 36.015%；
反对 1,594,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.467%；
弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.518%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：易明晓、李玮
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
公司 2022 年年度股东大会决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十二日
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