南京盛航海运股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认
真审查相关文件，发表独立意见如下：

    一、关于购买房产的议案

    我们认为：公司购买房产的事项，符合公司未来发展的实际需要，本次房产
购买符合公司业务规模进一步发展扩大的场地使用需求，同时，有利于公司利用
园区地理及政策优势，更好地引进人才，助力公司长远发展目标的顺利实现。本
次交易价格公允，内容和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案的实施不存在损害
公司及股东利益的情形，我们同意上述议案的实施。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    我们通过审阅此次聘任的总经理的个人履历，并且在充分了解被聘任人教育
背景、任职经历、管理水平、专业素养等情况的基础上，认为被聘任人具备担任
公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次董事会聘任总经
理的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章
程》、《董事会议事规则》等公司相关规定。本议案的实施不存在损害公司及股东
利益的情形，我们同意上述议案的实施。

    （以下无正文）



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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届八次董事会
会议相关事项的独立意见》之签字页）


 独立董事签字：




             周 友 梅                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                      2021 年 7 月 23 日




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