证券代码：001205             证券简称：盛航股份             公告编号：2021-018


                    南京盛航海运股份有限公司
           关于变更公司注册地址、修订公司章程并
                     办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第
三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，
公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况公告如下：

    一、公司变更注册地址情况

    根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“南京市栖霞区栖霞街道甘家巷
街 388 号”变更为“南京市江北新区兴隆路 12 号 7 幢”。本次变更注册地址最终以
工商行政主管部门核准的内容为准。

    二、公司章程修订情况

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更注册地址的实际情况，对公司章
程相关条款进行修订，具体情况如下：

                         修订前                              修订后



            公司住所：南京市栖霞区栖霞街道甘    公司住所：南京市江北新区兴隆路 12
  第五条
            家巷街 388 号，邮政编码：210033。   号 7 幢，邮政编码：210031。




    上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

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除上述条款修订外，其他条款保持不变。

    三、其他事项说明

    上述变更公司注册地址、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会
以特别决议审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理公司注册地
址变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。




                                             南京盛航海运股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 7 月 30 日




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