南京盛航海运股份有限公司独立董事
              关于第三届董事会第十一次会议
                     相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认
真审查相关文件，发表独立意见如下：

    一、关于修订《公司章程》的议案

    我们认为：本次修订《公司章程》是为符合最新深圳证券交易所上市规则和
上市公司规范运作指引的实际需要，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，
我们同意上述议案的实施。

    二、关于内部职务调整的议案

    我们认为：公司安全总监不再作为高级管理人员符合公司实际情况，有利于
其专注精力于本职工作，更好地进行安全和防污染管理监控管理工作，符合公司
和中小股东利益，我们同意上述议案的实施。

    三、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

    我们认为：经审阅非独立董事候选人李凌云女士的履历资料，本次提名的候
选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
中有关上市公司董事任职资格的要求。候选人不存在《公司法》等法律法规规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限
尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且


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期限尚未届满的情形。经查询，上述非独立董事候选人未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。
我们同意提名李凌云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    四、关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案

   我们认为：公司本次申请增加融资借款暨关联担保的议案，符合公司实际经
营的资金需求，有利于盘活存量船舶资产，促进公司业务经营的健康发展。同时，
公司控股股东、实际控制人已回避表决，本次为公司申请增加融资额度提供担保
不存在损害非关联股东的利益。本议案的内容和审议程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，我们同意上述议案的
实施。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届十一次董事
会会议相关事项的独立意见》之签字页）


 独立董事签字：




             周 友 梅                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                     2021 年 10 月 25 日




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