证券代码：001205           证券简称：盛航股份        公告编号：2021-041


                   南京盛航海运股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2021 年 12 月 14 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式送达各位监事。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪
酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《南京盛航海运股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计
划。

    经审核，公司监事会认为：《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有


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利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛
航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    （二）审议通过《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》。

    为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《南
京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    经审核，公司监事会认为：《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，能够确保公司本
次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛
航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过《关于核查南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票

激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

    经审核，公司监事会认为：根据《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为公司（含
子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。列入公司本次限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》

                                    2
规定的激励对象条件，符合《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

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                                                       2021 年 12 月 15 日




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