证券代码： 001205             证券简称：盛航股份        公告编号：2021-048


                   南京盛航海运股份有限公司
           2021年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

     1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

     1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11 号三楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、


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《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 13 名，代表有表决
权股份数共计 66,072,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.9383%，其中：

    出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表有表决权股份数共计
35,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.6824%。

    通过网络投票出席会议的股东共 6 名，代表有表决权股份数共计 30,374,500
股，占公司有表决权股份总数的 25.2560%。

    2、中小股东出席情况：

    通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 4 名，代表有
表决权股份数 6,717,167 股，占公司有表决权股份总数的 5.5852%。

    3、公司独立董事刘蓉女士作为征集人在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载了《南京盛航海运股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公
告编号：2021-042），向公司全体股东征集本次股东大会审议议案的投票权。截
至征集期限届满，未有股东向独立董事刘蓉女士委托投票权。


    4、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了本次会议，北京市竞天公诚（南京）律师事务所律师对此次股东大会
进行了见证。


    二、提案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式。

    （二）议案的表决结果。

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    1、审议通过《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 30,397,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表
决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,717,167 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

    关联股东李桃元、刁建明、丁宏宝、宋江涛、陈书筛对本议案回避表决。

    本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 30,397,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表
决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,717,167 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

    关联股东李桃元、刁建明、丁宏宝、宋江涛、陈书筛对本议案回避表决。

    本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。

    表决结果：同意 30,397,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对


                                    3
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表
决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 6,717,167 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

    关联股东李桃元、刁建明、丁宏宝、宋江涛、陈书筛对本议案回避表决。

    本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所；

    2、见证律师姓名：吴永全、张琪；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会
对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《南京盛航海运股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。



                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 12 月 31 日




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