南京盛航海运股份有限公司独立董事
                关于第三届董事会第十六次会议
                    相关议案的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南
京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三
届董事会第十六次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如
下：

       一、关于追认与专业机构共同投资暨关联交易的议案

   我们认为：公司在本次追认与专业机构共同投资暨关联交易事项前，就具体
情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们对该事项进
行了事前审核，认为公司本次追认与专业机构共同投资暨关联交易不存在损害公
司和全体股东利益的情况。针对上述与专业机构共同投资暨关联交易事项在发生
和交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，
防范类似情况再次发生。我们一致同意该事项并提交董事会审议。

（以下无正文）
（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届十六次董事
会会议相关议案的事前认可意见》之签字页）



 独立董事签字：




             周 友 梅                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                      2022 年 2 月 18 日