证券代码：001205                证券简称：盛航股份            公告编号：2022-018


                   南京盛航海运股份有限公司
    关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

    因公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 12,026.6667 万股为基数进行权
益分派，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。本次转股后，公司注册资本
由 12,026.6667 万元变更为 16,837.3334 万元，公司股份总数由 12,026.6667 万股
变更为 16,837.3334 万股。

    公司本次实施权益分派增加注册资本经董事会、监事会、股东大会审议通过
后至实施前，公司总股本发生变动的，则按照现有分配比例不变的原则，在变更
后的注册资本基础上实施权益分派增加注册资本。

    二、公司章程修订情况

                       修订前                                修订后

           公司注册资本为人民币 12,026.6667
 第六条                                       公司注册资本为人民币 16,837.3334 万元。
           万元。

           公司现时股份总额为 12,026.6667     公司现时股份总额为 16,837.3334 万股，
           万股，公司的股本结构为：普通股     公司的股本结构为：普通股 16,837.3334
第十九条
           12,026.6667 万股，公司未发行除普   万股，公司未发行除普通股以外的其他种
           通股以外的其他种类股份。           类股份。


    三、其他说明



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    1、公司本次实施权益分派增加注册资本经董事会、监事会、股东大会审议
通过后至实施前，公司总股本发生变动的，则按照现有分配比例不变的原则，在
变更后的注册资本基础上实施权益分派增加注册资本。

    2、除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项
尚需提交公司股东大会进行审议。

    四、备查文件

    1、南京盛航海运股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。




                                             南京盛航海运股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 3 月 10 日




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