南京盛航海运股份有限公司独立董事
                关于第三届董事会第十七次会议
                     相关议案的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南
京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三
届董事会第十七次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如
下：

       一、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

   我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会
计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作要求，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，并提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

       二、关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案

    我们认为：公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意为公司向银行等金融机
构申请融资额度提供连带责任保证担保，有利于公司取得银行等金融机构融资额
度，且公司免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联担
保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于 2022 年度向银
行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》提交董事会审议。

（以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届十七次董事
会会议相关议案的事前认可意见》之签字页）



 独立董事签字：




             周 友 梅                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                       2022 年 3 月 8 日




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