证券代码：001205          证券简称：盛航股份           公告编号：2022-019


                  南京盛航海运股份有限公司
              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第
三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公
司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2022 年度财务审计机构，该议案尚需提交公
司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

    （5）执行事务合伙人：余瑞玉

    （6）人员信息：

    2021 年末合伙人 80 人，注册会计师 378 人，其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 191 人。

    （7）业务信息：

    天衡 2020 年度业务收入 52,149.90 万元，其中审计业务收入 48,063.81 万元、


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证券业务收入 13,195.39 万元，审计公司家数约 6000 家。

    天衡 2020 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 7,204.50
万元。天衡客户主要集中于制造、电力、科学研究和技术服务、金融、房地产、
文化、体育等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

    2、投资者保护能力

    2020 年末，天衡已提取职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保险累计
赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和
自律监管措施 0 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    （1）项目合伙人、拟签字注册会计师：邱平

    邱平女士，注册会计师，具备 26 年证券业务及审计经验，具有 IPO、非公
开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能
力。无兼职情况。

    （2）拟签字注册会计师

    计婷女士，注册会计师，具备 5 年证券业务及审计经验，具有 IPO、非公开
发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情
况。

    （3）项目质量控制复核人：汤加全



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    汤加全先生，注册会计师，具备 29 年证券业务及审计经验，具有 IPO、非
公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任
能力。无兼职情况

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情形。

    3、独立性

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立
性的情形。

    4、审计收费

    公司是本期新上市公司，本期审计费用为人民币 50 万元，其中年报审计费
用 40 万元，内控审计费用 10 万元。本期审计费用综合考虑公司业务规模、所处
行业、审计工作量综合确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况进行
了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，
同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    公司独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证
券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）


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为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

    公司独立董事独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券
法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司
2021 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立
完成财务报表及其他事项的审计工作。有利于保障和提高公司审计工作的质量，
有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司董事会在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，我们一致同
意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司已于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，
同意公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2021 年
度股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
    3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
    4、独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
    5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。




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    2022 年 3 月 10 日




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