证券代码：001205          证券简称：盛航股份            公告编号：2022-040


                   南京盛航海运股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51%股权
的议案》。

    为布局清洁能源物流供应链，开拓危化品公路运输业务，开展多式联运，打
造一站式服务体系。公司拟以现金方式收购交易对手方陈伟持有的江苏安德福能
源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”或“标的公司”）51%的股
权。安德福能源供应链在评估基准日 2022 年 3 月 31 日经收益法评估的股东全部
权益价值为人民币 10,589.17 万元，在此基础上双方协商确定标的公司估值为
10,000 万元，公司拟以人民币 5,100 万元（大写：伍仟壹佰万元）受让陈伟持有
的上述股权，并承担部分受让股权实缴义务。本次收购完成后，公司将持有安德
福能源供应链 51%的股权，成为安德福能源供应链的控股股东，并将其纳入公司
的合并报表范围。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易

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未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收
购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51%股权的公告》 公告编号：2022-042）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会
第十九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49%股权的议案》。

    公司为布局清洁能源物流供应链，协同江苏安德福能源供应链科技有限公司
开展液氨公路运输，后续配合公司新造液氨船开展液氨水路运输业务，布局液氨
水路运输、公路运输、贸易、仓储四位一体的经营格局，打造清洁能源物流供应
链一站式服务体系。公司拟以现金方式收购交易对手方陈伟、江苏安德福投资有
限公司（以下简称“安德福投资”）分别持有的江苏安德福能源发展有限公司（以
下简称“安德福能源发展”或“标的公司”）48%、1%的股权。安德福能源发展
在评估基准日 2022 年 3 月 31 日经收益法评估的股东全部权益价值为人民币
3,301 万元，在此基础上双方协商确定标的公司估值为 3,000 万元，公司拟以人
民币 1,440 万元（大写：壹仟肆佰肆拾万元）受让陈伟持有的安德福能源发展合
计 48%的股权，以人民币 30 万元（大写：叁拾万元）受让安德福投资持有的安
德福能源发展 1%的股权。本次交易完成后，公司将持有安德福能源发展 49%的
股权，成为安德福能源发展的参股股东。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易
未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收
购江苏安德福能源发展有限公司 49%股权的公告》（公告编号：2022-043）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同

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日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会
第十九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

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                                                         2022 年 5 月 6 日




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