南京盛航海运股份有限公司独立董事
              关于第三届董事会第二十次会议
                     相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南
京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审
议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：

    一、关于受让股权并增资暨关联交易的议案

    公司本次受让股份并增资暨关联交易事项，基于公司战略规划部署及经营发
展的实际需要，且严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，本次交易定价
无溢价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。上述关联交易
的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合
法有效，我们同意公司本次受让股份并增资暨关联交易事项。

    二、关于对参股子公司增资暨关联交易的议案

    公司本次对参股公司增资暨关联交易事项，基于公司战略规划部署及经营发
展的实际需要，且严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，本次交易定价
无溢价，各方遵循股权比例同比例出资，不存在影响公司持续经营能力、财务状
况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会
影响公司独立性。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，决策程序合法有效，我们同意公司对参股公司增资暨关联交易
事项。

    三、关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议案


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    公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程
序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场
价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公
平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股
东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合子公司生产经营发展
的需要，有利于其的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我
们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届二十次董事
会会议相关事项的独立意见》之签字页）


 独立董事签字：




             周 友 梅                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                      2022 年 6 月 13 日




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