证券代码：001205            证券简称：盛航股份               公告编号：2022-053


                   南京盛航海运股份有限公司
 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》，根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非
居住房地产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准，同时对《公司章程》
相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    现将具体情况公告如下：

    一、公司拟增加经营范围情况

    根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非居住房地
产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

    二、公司章程修订情况

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司本次拟增加经营范围的实际情况，对公司章程
相应条款进行修订，具体情况如下：

                         修订前                               修订后
                经依法登记，公司经营范围是：         经依法登记，公司经营范围是：
            许可经营项目：国内沿海、长江中下     许可经营项目：国内沿海、长江中下
            游及其支流成品油船、化学品船运输；   游及其支流成品油船、化学品船运输；
            国际船舶危险品运输；国际船舶管理；   国际船舶危险品运输；国际船舶管理；
 第十三条
            国内船舶管理；一般经营项目：船舶     国内船舶管理；一般经营项目：船舶
   第一款
            租赁；信息科技、计算机科技的技术     租赁；信息科技、计算机科技的技术
            开发、技术服务（依法须经批准的项     开发、技术服务，非居住房地产租赁
            目，经相关部门批准后方可开展经营     （依法须经批准的项目，经相关部门
            活动）。                             批准后方可开展经营活动）。


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    上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。
除上述条款修订外，其他条款保持不变。

    三、其他事项说明

    上述拟增加公司经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大
会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章
程》备案等相关工商变更登记手续。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

    2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。




                                             南京盛航海运股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 6 月 14 日




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