证券代码：001205          证券简称：盛航股份            公告编号：2022-067


                 南京盛航海运股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 7 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于关联方为公司控股子公司融资提供担保暨关联交易
的议案》。

    公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能
源供应链”或“控股子公司”）2022 年度拟向银行等金融机构申请新增总额不超过
6,000 万元人民币的融资额度。为支持安德福能源供应链的经营发展，推进公司
清洁能源物流供应链的建设，公司控股股东、实际控制人李桃元先生同意根据银
行等金融机构的需要，为安德福能源供应链上述融资事项提供连带责任保证担保，
且公司及公司控股子公司安德福能源供应链免于支付担保费用。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，李桃元先生为公司控股
股东、实际控制人，属于关联自然人，李桃元先生为安德福能源供应链向银行等
金融机构申请新增融资额度提供担保构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交

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易事项无需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳
健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 7 月 29 日




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