证券代码：001205          证券简称：盛航股份            公告编号：2022-075


                 南京盛航海运股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司 2022
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    公司 2022 年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。半年报摘要同时还刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    经核查，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项


                                    1
报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也
不存在募集资金违规使用的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2022-078）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 8 月 25 日




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