证券代码：001205          证券简称：盛航股份          公告编号：2022-074


                 南京盛航海运股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》。

    公司 2022 年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。半年报摘要同时还刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2022-078）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

                                    1
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层具体办
理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-079）以及《公司章程》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《股东大会议事规则》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大
会议事规则》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《独立董事工作制度》部分条款。

                                     2
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《关联交易决策制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交
易决策制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《对外担保决策制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担
保决策制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板


                                     3
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《对外投资与资产处置管理制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投
资与资产处置管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《董事会秘书工作细则》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《信息披露管理制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披
露管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板


                                     4
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信
息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修
订了《投资者关系管理制度》部分条款。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者
关系管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

    为加强对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子
公司健康发展，提升公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券

                                   5
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定《子公司管理制度》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司
管理制度》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

       （十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关
议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事意

见。

    特此公告。




                                                  南京盛航海运股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 8 月 25 日




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