证券代码：001205           证券简称：盛航股份          公告编号：2022-091


                  南京盛航海运股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》。

    为布局危化品国际运输业务，拓展公司业务经营范围，增强市场竞争力，公
司拟以公司或筹备设立后香港全资子公司，向香港金海海运有限公司(King High
Shipping Company Limited)购置其名下的船名为“King Tank”及“King Bay”两艘外
贸化学品船舶 100%所有权，交易价格为 1,100 万美元/艘，合计交易总价款为
2,200 万美元。本次拟购置外贸化学品船舶的资金来源为公司自有及自筹资金。
董事会授权公司管理层全权办理买卖协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶
证书转移登记等全部与拟购置外贸化学品船舶相关的事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次拟购置
外贸化学品船舶的交易事项属于公司董事会审批权限，无需经公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。


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表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。




                                           南京盛航海运股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 9 月 14 日




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