证券代码：001205             证券简称：盛航股份             公告编号：2022-100


                   南京盛航海运股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了 2022 年第三季度报告。

    2022 年 第 三 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《关于为境外全资子公司申请融资提供担保的议案》。

    为盘活存量船舶资产，拓宽融资渠道，满足经营发展实际的资金需求，有序
推进危化品海外运输业务的开展，公司全资子公司盛航海运（香港）有限公司（以
下简称“盛航香港”）拟以购置的“King Tank”及“King Bay”两艘外贸化学品船舶为

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标的，通过抵押、融资租赁等方式，向银行等金融机构申请不超过 1,430 万美元
的融资额度，融资方式包括综合授信、借款、融资租赁、承兑汇票等，其中如开
展融资租赁，可以由盛航香港和/或盛航香港下属单船公司（如有）开展租赁业
务。最终以银行等金融机构实际批准的额度为准，具体使用的融资金额将视盛航
香港运营资金的实际需求来确定，融资期限不超过 10 年。

    就上述融资事项，根据银行等金融机构的要求，公司同意提供连带责任保证
担保、盛航香港或盛航香港下属单船公司（如有）股权质押，以及盛航香港或盛
航香港下属单船公司（如有）可以提供船舶保险权益转让、账户质押等担保措施。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次公司为
全资子公司盛航香港申请融资提供担保事项，无需经公司股东大会审议。本次申
请融资、提供担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。

    盛航香港本次向金融机构申请融资额度，符合其实际经营的资金需求，有利
于盘活存量船舶资产，促进其业务经营的健康发展，公司为盛航香港开展融资业
务提供担保不存在损害非关联股东的利益。本议案的内容和审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定。本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同意上述议案
的实施。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
境外全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2022-103）。

    表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、
丁宏宝、李凌云回避表决。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。




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    南京盛航海运股份有限公司

                       董事会

           2022 年 10 月 26 日




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