南京盛航海运股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本
着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，确保公司规范运作，
促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2022
年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
报告期内，公司通过募集资金投资项目的实施以及通过自筹资金购置、租赁
船舶的方式，进一步扩展运力规模，完善运力结构，实现船舶运力较大幅度的增
长。凭借“安全、优质、高效”的运输服务，实现了较为稳定的业务增长，公司
2022 年全年实现内贸液体化学品水路运量 472.71 万吨，较上年度增长 19.57%，
公司在国内沿海散装液体化学品水路运输领域的市场占有率进一步得到提升。
2022 年全年实现内贸油品水路运量 54.80 万吨，受内贸油品运输市场变化影响，
较上年同期有所回落。公司控股子公司安德福能源供应链专注于液氨公路运输领
域，全年液氨运量为 65.25 万吨。
公司积极布局国际危化品水路运输业务，平衡国内、国际危化品市场的综合
发展，增强企业的综合服务能力和抗风险能力。2022 年 9 月以来，公司通过自
有内贸船舶转外贸运营及购置外贸化学品船舶的方式，开展国际危化品船舶运输
业务，航线主要分布在东南亚、东北亚区域。报告期末，公司从事国际危化品水
路运输的船舶共 4 艘（2 艘为外贸化学品船舶，2 艘为内贸化学品船舶转外贸运
1
营）。2022 年公司国际危化品水路运输业务处于起步阶段，实现危化品运量合计
4.72 万吨。
2022 年，受国内外经济环境、高温极端天气等多方面因素的影响，在市场
供给方面，化学原料和化学制品制造业产能利用率有所回落，产能释放未达预期；
在船舶运营方面，公司船舶在装卸货、靠离泊、船员上下船、备件物料供应、船
舶检修、船岸协作沟通等环节受到不同程度的影响。面对诸多不利因素，公司董
事会和管理层积极采取有效措施，进一步加强并深化与现有大客户的合作关系，
持续进行市场开拓、获取新客户，确保为公司船舶运营提供充足的业务资源；另
外根据国际危化品运输市场发展状况，通过内贸船舶转外贸运营的方式，抓住国
际危化品水路运输市场发展契机，协同内外贸运输业务的发展，为公司持续稳定
运营助力；公司还通过积极转变管理方式，加强与主管部门、码头等单位的协作
沟通，在管理实践中不断总结经验，以减少各项不利因素对船舶正常运营的影响。
报告期内，公司继续保持安全、优质、高效的客户服务，强化高标准、专业
化的安全运输管控体系，进一步提升运力规模、合理布置运力结构、优化船队调
配，继续推进船舶技改及技术研发以保障船舶运输安全，提高管理经营效率；及
时把握市场动向，拓展国际危化品水路运输业务，打造清洁能源物流供应链，确
保公司持续、健康、高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 86,819.04 万元，
较上年同期增长 41.7%，其中，实现化学品运输收入 74,862.77 万元，较上年同
期增长 52.52%。实现归属于上市公司股东的净利润 16,907.93 万元，较上年同期
增长 30.1%（如不扣除公司股权激励所产生的股份支付成本费用，归属于上市公
司股东净利润为 18,203.86 万元，较上年同期增长 40.07%），归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 16,742.35 万元，较上年同期增长 38.39%。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
2
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开 14 次，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
1、《关于投资建造一艘 7,450DWT 不锈钢化学品船
的议案》；
第三届董事会第
1 2022 年 1 月 5 日 2、《关于投资建造一艘 3,720DWT 油化两用船的议
十四次会议
案》；
3、《关于开展资产池业务及提供担保的议案》。
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
第三届董事会第
2 2022 年 1 月 13 日 予激励对象名单及授予数量的议案》；
十五次会议
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会第 1、《关于追认与专业机构共同投资暨关联交易的议
3 2022 年 2 月 18 日
十六次会议 案》。
1、《公司 2021 年度总经理工作报告》；
2、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2021 年度财务决算报告》；
4、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司 2022 年度财务预算报告》；
6、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
第三届董事会第
4 2022 年 3 月 8 日 预案的议案》；
十七次会议
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》；
8、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
9、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
10、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
11、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额
3
度暨关联担保的议案》；
12、《关于增加资产池业务额度及担保额度的议
案》；
13、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
14、《关于制定<2022 年度公司绩效考核总体方案>
的议案》；
15、《关于会计估计变更的议案》；
16、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》。
1、《公司 2022 年第一季度报告》；
第三届董事会第
5 2022 年 4 月 25 日 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
十八次会议
予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。
1、《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司
第三届董事会第 51%股权的议案》；
6 2022 年 5 月 5 日
十九次会议 2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49%股
权的议案》。
1、《关于投资建造一艘 5500m半冷半压式
LPG/NH3/VCM 运输船的议案》；
2、《关于拟投资购置化学品船(含油化两用船)的议
案》；
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
第三届董事会第 案》；
7 2022 年 6 月 13 日
二十次会议 4、《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》；
5、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》；
6、《关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议
案》；
7、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。
8 第三届董事会第 2022 年 7 月 28 日 1、《关于关联方为公司控股子公司融资提供担保暨
4
二十一次会议 关联交易的议案》。
第三届董事会第
9 2022 年 8 月 15 日 1、《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
二十二次会议
1、《2022 年半年度报告全文及摘要》；
2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
7、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
8、《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议
第三届董事会第 案》；
10 2022 年 8 月 23 日
二十三次会议 9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》；
12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度>的议案》；
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
14、《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
15、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。
1、《关于拟投资购置船舶的议案》；
2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限
第三届董事会第 制性股票授予价格及授予数量的议案》；
11 2022 年 9 月 5 日
二十四次会议 3、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》；
4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
5
5、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关
联担保的议案》；
6、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大
会的议案》。
第三届董事会第
12 2022 年 9 月 13 日 1、《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》。
二十五次会议
1、《公司 2022 年第三季度报告》；
第三届董事会第
13 2022 年 10 月 24 日 2、《关于为境外全资子公司申请融资提供担保的议
二十六次会议
案》。
1、关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；
第三届董事会第 2、《关于续作资产池业务及提供担保的议案》；
14 2022 年 12 月 29 日
二十七次会议 3、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案》。
（二）股东大会召开情况
2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议
案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效
维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2021 年度财务决算报告》；
2021 年年度股 4、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
1 2022 年 3 月 31 日
东大会 5、《公司 2022 年度财务预算报告》；
6、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》；
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
6
案》；
8、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
9、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明》；
10、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
11、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额
度暨关联担保的议案》；
12、《关于开展资产池业务及提供担保的议案》；
13、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
14、《关于制定<2022 年度公司绩效考核总体方案>
的议案》。
1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》；
2022 年第一次
2 2022 年 6 月 29 日 2、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》；
临时股东大会
3、《关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议
案》。
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2022 年第二次
3 2022 年 9 月 9 日 4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
临时股东大会
5、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议
案》。
2022 年第三次 1、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关
4 2022 年 9 月 22 日
临时股东大会 联担保的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
1、审计委员会
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
1 第三届董事会 2022 年 1 月 13 日 1、审议讨论公司 2021 年年报审计计划；
7
审计委员会第 2、法务审计部 2021 年 4 季度重要事项检查报告》；
九次会议 3、《法务审计部 2021 年 4 季度募集资金审计检查
报告》；
4、《法务审计部 2021 年内部审计工作报告及 2022
年度内部审计工作计划》。
第三届董事会
1、《关于追认与专业机构共同投资暨关联交易的议
2 审计委员会第 2022 年 2 月 15 日
案》。
十次会议
1、由外部审计机构就公司 2021 年财务审计及内控
审计事项进行汇报；
2、《公司 2021 年度财务决算报告》；
3、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
4、《公司 2022 年度财务预算报告》；
5、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
第三届董事会 预案的议案》；
3 审计委员会第 2022 年 2 月 28 日 6、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
十一次会议 7、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
9、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额
度暨关联担保的议案》；
10、《关于增加资产池业务额度及担保额度的议
案》；
11、《关于会计估计变更的议案》。
1、《公司 2022 年第一季度报告》；
2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
第三届董事会
予限制性股票回购数量及回购价格的议案》；
4 审计委员会第 2022 年 4 月 21 日
3、法务审计部 2022 年 1 季度重要事项检查报告》；
十二次会议
4、《法务审计部 2022 年 1 季度募集资金审计检查
报告》。
8
1、《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司
第三届董事会
51%股权的议案》；
5 审计委员会第 2022 年 4 月 24 日
2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49%股
十三次会议
权的议案》。
1、《关于投资建造一艘 5500m半冷半压式
LPG/NH3/VCM 运输船的议案》；
2、《关于拟投资购置化学品船(含油化两用船)的议
第三届董事会
案》；
6 审计委员会第 2022 年 6 月 9 日
3、《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》；
十四次会议
4、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》；
5、《关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议
案》。
第三届董事会
1、《关于关联方为公司控股子公司融资提供担保暨
7 审计委员会第 2022 年 7 月 27 日
关联交易的议案》。
十五次会议
第三届董事会
8 审计委员会第 2022 年 8 月 13 日 1、《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
十六次会议
1、《2022 年半年度报告全文及摘要》；
2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
第三届董事会
告》；
9 审计委员会第 2022 年 8 月 17 日
3、《法务审计部 2022 年 2 季度募集资金审计检查
十七次会议
报告》；
4、法务审计部 2022 年 2 季度重要事项检查报告》。
1、《关于拟投资购置船舶的议案》；
第三届董事会 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限
10 审计委员会第 2022 年 9 月 1 日 制性股票授予价格及授予数量的议案》；
十八次会议 3、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》；
9
4、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关
联担保的议案》。
第三届董事会
11 审计委员会第 2022 年 9 月 9 日 1、《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》。
十九次会议
1、《公司 2022 年第三季度报告》；
2、《关于为境外全资子公司申请融资提供担保的议
第三届董事会
案》；
12 审计委员会第 2022 年 10 月 21 日
3、《法务审计部 2022 年 3 季度募集资金审计检查
二十次会议
报告》；
4、法务审计部 2022 年 3 季度重要事项检查报告》。
第三届董事会
1、关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；
13 审计委员会第 2022 年 12 月 28 日
2、《关于续作资产池业务及提供担保的议案》。
二十一次会议
2、战略委员会
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会
1、《关于追认与专业机构共同投资暨关联交易的议
1 战略委员会第 2022 年 2 月 15 日
案》。
八次会议
第三届董事会
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
2 战略委员会第 2022 年 2 月 28 日
案》。
九次会议
第三届董事会
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
3 战略委员会第 2022 年 4 月 21 日
予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。
十次会议
第三届董事会 1、《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司
4 战略委员会第 2022 年 4 月 24 日 51%股权的议案》；
十一次会议 2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49%股
10
权的议案》。
1、《关于投资建造一艘 5500m半冷半压式
LPG/NH3/VCM 运输船的议案》；
第三届董事会
2、《关于拟投资购置化学品船(含油化两用船)的议
5 战略委员会第 2022 年 6 月 9 日
案》；
十二次会议
3、《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》；
4、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。
第三届董事会
6 战略委员会第 2022 年 8 月 13 日 1、《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
十三次会议
1、《关于拟投资购置船舶的议案》；
2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限
第三届董事会 制性股票授予价格及授予数量的议案》；
7 战略委员会第 2022 年 9 月 1 日 3、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
十四次会议 授予预留限制性股票的议案》；
4、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关
联担保的议案》。
第三届董事会
8 战略委员会第 2022 年 9 月 9 日 1、《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》。
十五次会议
3、薪酬与考核委员会
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会
1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
薪酬与考核委
1 2022 年 2 月 28 日 2、《关于制定<2022 年度公司绩效考核总体方案>
员会第三次会
的议案》。
议
第三届董事会 1、《关于公司高级管理人员薪酬方案实施情况的议
2 2022 年 12 月 28 日
薪酬与考核委 案》。
11
员会第四次会
议
4、提名委员会
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会
1 提名委员会第 2022 年 9 月 1 日 1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
三次会议
第三届董事会
2 提名委员会第 2022 年 12 月 28 日 1、《公司董事会提名委员会 2023 年度工作计划》。
四次会议
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自
己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正
的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、交易及
关联交易事项、股权激励、股权收购等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公
司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利
益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异
议。
（五）公司治理基本情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，健全公司
内部管理和控制体系，持续开展公司合规治理等培训活动，规范运作，提高公司
治理水平。公司股东大会、董事会、监事会按照审议和决策规范及时有效召开，
12
确保各项决策的落地和执行，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，公司整
体运作符合上市公司规范治理文件要求，公司内部治理结构完整、健全、清晰，
符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
三、公司信息披露情况
报告期内，董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循“真实、准确、
完整、及时、公平”的披露原则，认真自觉做好信息披露工作，严格履行信息披
露义务，及时披露定期报告和各类临时公告。公司严格执行内幕信息管理规定，
依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知
情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行
保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖
公司股票的情形。
四、投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，通过与个人投资者、机构投资者之间良好的
信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效
增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复
投资者的提问；对投资者来电、来信问题进行解答，并切实做好未公开信息的保
密工作。今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息
披露工作，以便利投资者及时了解公司各类信息。
五、2023 年度工作规划
2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律
法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出
发，勤勉履职，不断完善公司规范治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻
性，确保实现公司的可持续健康发展。
1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，
13
加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的
经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作
透明度。
3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司
治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升
上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
14