盛航股份：独立董事年度述职报告2023-03-10
南京盛航海运股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人周友梅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有
关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发
挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2022 年度工作情况述职如下：
一、董事会、股东大会出席情况
本人在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召
开会议前认真审阅会议议案和相关资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业
能力和经验对相关事项进行合理的分析和判断，积极参与各项议案的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2022 年度，公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
公司 2022 年度共计召开 14 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
姓名 事会次数 次数 次数 亲自出席会议
周友梅 14 14 0 0 否
（二）出席股东大会情况
公司 2022 年度共计召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事 本年应出席股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
姓名 东大会次数 次数 次数 亲自出席会议
1
周友梅 4 4 0 0 否
二、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
战略委员会委员，2022 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委
员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公
司内控体系。报告期内，本人以专业委员会委员身份对公司的定期报告、内部审
计、交易与关联交易、股权收购、募集资金使用管理、公司 2021 年限制性股票
激励计划首次及预留授予、2022 年度公司薪酬与绩效考核方案等事项与其他委
员进行了审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。
公司 2021 年度共计召开 13 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会，8 次战
略委员会。其中本人出席专门委员会情况如下：
独立董事 本年应出席专 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
姓名 门委员会次数 次数 次数 亲自出席会议
周友梅 23 23 0 0 否
三、发表事前认可意见及独立意见的情况
2022 年度，本人作为公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，就公司的相关事项在决策前发表了事前认可意见和独立意见，
具体如下：
序号 时间 发表事前认可和独立意见事项 意见类型
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
2022 年 1 月 13 日 授予激励对象名单及授予数量的议案》的独立
1 第三届董事会 意见； 同意
第十五次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》的独立意见。
2022 年 2 月 18 日 1、《关于追认与专业机构共同投资暨关联交易
2 同意
第三届董事会 的议案》的事前认可意见；
2
第十六次会议 1、《关于追认与专业机构共同投资暨关联交易
的议案》的独立意见。
1、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议
案》的事前认可意见；
2、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资
额度暨关联担保的议案》的事前认可意见；
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》的独立意见；
2022 年 3 月 8 日 5、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议
3 第三届董事会 案》的独立意见； 同意
第十七次会议 6、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的独立意见；
7、《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立
意见；
8、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资
额度暨关联担保的议案》的独立意见；
9、《关于制定<2022 年度公司绩效考核总体方
案>的议案》的独立意见；
10、《关于会计估计变更的议案》的独立意见。
2022 年 4 月 25 日 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
4 第三届董事会 授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》 同意
第十八次会议 的独立意见。
1、《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限
2022 年 5 月 5 日
公司 51%股权的议案》的独立意见；
5 第三届董事会 同意
2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司
第十九次会议
49%股权的议案》的独立意见。
6 2022 年 6 月 13 日 1、《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》 同意
3
第三届董事会 的事前认可意见；
第二十次会议 2、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》
的事前认可意见；
3、《关于新增关联方及预计日常关联交易额度
的议案》的事前认可意见；
4、《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》
的独立意见；
5、《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》
的独立意见；
6、《关于新增关联方及预计日常关联交易额度
的议案》的独立意见。
1、《关于关联方为公司控股子公司融资提供担
2022 年 7 月 28 日
保暨关联交易的议案》的事前认可意见；
7 第三届董事会 同意
2、《关于关联方为公司控股子公司融资提供担
第二十一次会议
保暨关联交易的议案》的独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2022 年 8 月 23 日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
8 第三届董事会 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专 同意
第二十三次会议 项报告》的独立意见；
3、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见。
1、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度
暨关联担保的议案》的事前认可意见；
2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留
2022 年 9 月 5 日 限制性股票授予价格及授予数量的议案》的独
9 第三届董事会 立意见； 同意
第二十四次会议 3、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》的独立意见；
4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
案》的独立意见；
4
5、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度
暨关联担保的议案》的独立意见。
2022 年 9 月 13 日
1、《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议
10 第三届董事会 同意
案》的独立意见。
第二十五次会议
1、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议
2022 年 12 月 29 日
案》的事前认可意见；
11 第三届董事会 同意
2、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议
第二十七次会议
案》的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议
等形式，重点关注公司业务经营情况、规范运作情况、内部管理情况、财务状况
等相关事项。公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会，
本人积极通过现场参会及电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人
员及其他相关人员保持密切联系；积极参加公司董事会审计委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会的工作，通过与外部审计机构开会沟通，了解公司财务状况
和经营业绩情况；关注公司所处行业的外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司
运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，
认真研读各项议案，与公司进行积极的沟通，确认相关事项的背景和目的，核查
实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地
行使表决权，对公司经营决策中的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全
体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
5
规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，遵守真实、
准确、完整、及时、公平的原则，认真完成信息披露工作。
3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
六、其他说明事项
2022 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；未发生本人提议召开董事
会会议的情况；未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生本人聘
请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人因个人原因，已于 2023 年 2 月 16 日向公司董事会递交辞职报告，辞职
后将不再公司担任任何职务，公司已于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津
贴的议案》，经股东大会选举产生的新任独立董事许汉友先生，将接任本人原担
任的公司董事会独立董事职务，董事会下属审计委员会主任委员职务，战略委员
会、薪酬与考核委员会委员职务，继续履行独立董事职责。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为南京盛航海运股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签
字页）
独立董事：
周 友 梅
2023 年 3 月 8 日
7
