南京盛航海运股份有限公司独立董事
            关于第三届董事会第二十九次会议
                  相关议案的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性
文件，我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认
真审阅了公司第三届董事会第二十九次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，
发表事前认可意见如下：

    一、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案

   我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会
计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作要求，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，并提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

    二、关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案

    我们认为：公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意为公司及公司合并报表
范围内子公司向银行等金融机构申请融资额度提供连带责任保证担保，有利于公
司取得银行等金融机构融资额度，且公司免于支付担保费用，不存在损害公司及
股东利益的情形。本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，
同意将《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》提
交董事会审议。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届二十九次董
事会会议相关议案的事前认可意见》之签字页）



 独立董事签字：




             许 汉 友                            王 学 锋




              刘   蓉




                                                       2023 年 3 月 8 日




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