盛航股份：年度股东大会通知2023-03-10
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-027
南京盛航海运股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定于
2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会，本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通
过，决定召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司
股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢十楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2022 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2022 年年度报告全文及摘要 √
5.00 公司 2023 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
2
7.00 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案 √
8.00 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
9.00 2022 年度内部控制自我评价报告 √
关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度
10.00 √
暨关联担保的议案
关于确定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪
11.00 √
酬的议案
12.00 关于确定 2023 年度公司监事薪酬的议案 √
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
13.00 √
券条件的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √作为投票对象的子议案
14.00
议案 数：（21）
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式 √
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数的确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
3
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 评级事项 √
14.19 担保事项 √
14.20 募集资金存管 √
14.21 本次方案的有效期 √
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预
15.00 √
案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发
16.00 √
行方案的论证分析报告》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募
17.00 √
集资金使用可行性分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
18.00 √
案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
19.00 √
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
关于制定《南京盛航海运股份有限公司可转换公
20.00 √
司债券持有人会议规则》的议案
关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分
21.00 √
红回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
22.00 理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 √
事宜的议案
23.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2、特别说明
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述第 13-23 项提案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东大会审议事项影响中小投资者
4
利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席
的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户
卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复
印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账
户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 3），不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法
人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以
专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2023 年 3 月 30 日 9:00—11:30，13:30—17:00。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2023 年 3
月 30 日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 2022 年年度股东大会”字样。
（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢十
楼会议室。
3、联系方式
联系电话：025-85668787（董秘办）
指定传真：025-85668989（传真请注明：董秘办）
指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
5
4、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：361205；
2、投票简称为：盛航投票；
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：自然人股东《授权委托书》
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司
2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总提案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2022 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2022 年年度报告全文及摘要 √
5.00 公司 2023 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构
7.00 √
的议案
2022 年度募集资金存放与使用情况专
8.00 √
项报告
9.00 2022 年度内部控制自我评价报告 √
关于 2023 年度向银行等金融机构申请
10.00 √
融资额度暨关联担保的议案
关于确定 2023 年度公司董事、高级管
11.00 √
理人员薪酬的议案
关于确定 2023 年度公司监事薪酬的议
12.00 √
案
关于公司符合向不特定对象发行可转
13.00 √
换公司债券条件的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
14.00 √作为投票对象的子议案数：21
券方案的议案需逐项表决
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
转股价格的确定及其依据、调整方式及
14.08 √
计算方式
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数的确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 评级事项 √
14.19 担保事项 √
14.20 募集资金存管 √
14.21 发行方案的有效期 √
关于公司《向不特定对象发行可转换公
15.00 √
司债券预案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公
16.00 司债券发行方案的论证分析报告》的议 √
案
关于公司《向不特定对象发行可转换公
17.00 司债券募集资金使用可行性分析报告》 √
的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项
18.00 √
报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
19.00 券摊薄即期回报与填补措施及相关主 √
体承诺的议案
关于制定《南京盛航海运股份有限公司
20.00 可转换公司债券持有人会议规则》的议 √
案
关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）
21.00 √
股东分红回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事
22.00 会全权办理公司向不特定对象发行可 √
转换公司债券具体事宜的议案
23.00 关于修改<公司章程>的议案 √
请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不
打视为弃权。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件 3：机构股东《授权委托书》
授权委托书
委托人名称： 受托人姓名：
委托人法定代表人姓名： 受托人身份证号码：
委托人统一社会信用代码： 委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公
司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下
打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总提案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2022 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2022 年年度报告全文及摘要 √
5.00 公司 2023 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构
7.00 √
的议案
2022 年度募集资金存放与使用情况专
8.00 √
项报告
9.00 2022 年度内部控制自我评价报告 √
关于 2023 年度向银行等金融机构申请
10.00 √
融资额度暨关联担保的议案
关于确定 2023 年度公司董事、高级管
11.00 √
理人员薪酬的议案
关于确定 2023 年度公司监事薪酬的议
12.00 √
案
关于公司符合向不特定对象发行可转
13.00 √
换公司债券条件的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
14.00 √作为投票对象的子议案数：21
券方案的议案需逐项表决
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
转股价格的确定及其依据、调整方式及
14.08 √
计算方式
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数的确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 评级事项 √
14.19 担保事项 √
14.20 募集资金存管 √
14.21 发行方案的有效期 √
关于公司《向不特定对象发行可转换公
15.00 √
司债券预案》的议案》
关于公司《向不特定对象发行可转换公
16.00 司债券发行方案的论证分析报告》的议 √
案
关于公司《向不特定对象发行可转换公
17.00 司债券募集资金使用可行性分析报告》 √
的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项
18.00 √
报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
19.00 券摊薄即期回报与填补措施及相关主 √
体承诺的议案
关于制定《南京盛航海运股份有限公司
20.00 可转换公司债券持有人会议规则》的议 √
案
关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）
21.00 √
股东分红回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事
22.00 会全权办理公司向不特定对象发行可 √
转换公司债券具体事宜的议案
23.00 关于修改<公司章程>的议案 √
请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多
打或者不打视为弃权。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（加盖公章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
