证券代码：001205            证券简称：盛航股份            公告编号：2023-026


                  南京盛航海运股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开第
三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将
具体情况公告如下：

    一、修改《公司章程》的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《南京盛航海运股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修改内容如下：

               修改前                                  修改后

   第二十二条 公司根据经营和发展的需        第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
   （一）公开发行股份；                     （一）公开发行股份；
   （二）非公开发行股份；                   （二）非公开发行股份；
   （三）向现有股东派送红股；               （三）向现有股东派送红股；
   （四）以公积金转增股本；                 （四）以公积金转增股本；
   （五）法律、行政法规规定以及中国证       （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。                    监会批准的其他方式。
                                            公司发行可转换公司债券时，可转换公
                                        司债券的发行、转股程序和安排以及转股所
                                        导致的公司股本变更等事项应当根据法律、
                                        行政法规、部门规章等相关文件的规定以及


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                修改前                                 修改后
                                        公司可转换公司债券募集说明书的约定办
                                        理。
   第四十二条 股东大会是公司的权力机        第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：
   （一）决定公司的经营方针和投资计         （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                    划；
   ……                                     ……
   （十九）审议法律、行政法规、部门规       （十九）公司年度股东大会可以授权董
章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
东大会决定的其他事项。                  人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
                                        20%的股票，该授权在下一年度股东大会召
                                        开日失效；
                                            （二十）审议法律、行政法规、部门规
                                        章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股
                                        东大会决定的其他事项。
   第一百六十二条 公司的利润，应遵守        第一百六十二条 公司的利润，应遵守
以下规定：                              以下规定：
   ……                                     ……
   3.差异化的现金分红政策                   3.差异化的现金分红政策
   ……                                     ……
   （3）公司发展阶段属于成长期且无重        （3）公司发展阶段属于成长期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达 分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。                                到 20%。
   ……                                     ……


       除上述修订条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文，公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管
理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办
理相关市场主体变更登记、备案等手续。

       上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

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二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。




                                          南京盛航海运股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2023 年 3 月 10 日




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