豪鹏科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-09-15
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2022-010
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）第一
届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开 2022 年第二次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 9 月 13 日召开的第一届董
事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022
年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 10 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 26 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 9 月 26 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累计投票提案
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
1.00 √
理工商登记的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
2.00 √
的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
3.00 √
定存款方式存放募集资金的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》 √
4.01 《股东大会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《监事会议事规则》 √
4.04 《独立董事工作制度》 √
4.05 《对外投资管理制度》 √
4.06 《关联交易管理制度》 √
4.07 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.08 《对外担保管理制度》 √
4.09 《募集资金管理制度》 √
4.10 《会计师事务所选聘制度》 √
4.11 《分红管理制度》 √
4.12 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 √
上述提案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过，议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的相关公告及文件。
议案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4 需逐项表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件
公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附
件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、
授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书
原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2022 年 9 月 27 日下午 17：00
时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：
深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子
邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2022 年 9 月 27 日的 9:00～17:00；
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：陈萍、井盼盼
电话：0755-89686543
传真：0755-89686236
电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议。
2、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：361283。
2.投票简称：豪鹏投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年10月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日9:15-15:00期间的任
意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类
1.00 型、修订<公司章程>并办理工商 √
登记的议案》
《关于使用募集资金向全资子公
2.00 √
司增资以实施募投项目的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资
3.00 金进行现金管理及以协定存款方 √
式存放募集资金的议案》
《关于制定、修订公司部分相关
4.00 √
治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《监事会议事规则》 √
4.04 《独立董事工作制度》 √
4.05 《对外投资管理制度》 √
4.06 《关联交易管理制度》 √
《董事、监事、高级管理人员薪
4.07 √
酬管理制度》
4.08 《对外担保管理制度》 √
4.09 《募集资金管理制度》 √
4.10 《会计师事务所选聘制度》 √
4.11 《分红管理制度》 √
《防范控股股东及关联方占用公
4.12 √
司资金制度》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签
字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2022年9月26日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。
姓 名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
