证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技           公告编号：2022-015



                     深圳市豪鹏科技股份有限公司

                 第一届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
董事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监
事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    会议通过审议表决形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全
资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。
    基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，降低
管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司香港
豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）的全资子公
司香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited），
并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告》（公告编号：2022-018）。
            三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、
        修订公司部分治理制度的议案》。
            根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深
        圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
        —主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范
        公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理
        制度。
序号                制度名称                审议机构        备注             表决结果

 1               总经理工作细则              董事会         修订    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 2                内部控制制度               董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 3                内部审计制度               董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 4                财务管理制度               董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 5           财务负责人管理制度              董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 6           控股子公司管理制度              董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 7            投资理财管理制度               董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 8           重大信息内部报告制度            董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 9         突发事件危机处理应急制度          董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

 10    年报信息披露重大差错责任追究制度      董事会         制定    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

            具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
        海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。


            特此公告。


                                                       深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2022 年 10 月 28 日