证券代码：001283          证券简称：豪鹏科技            公告编号：2022-016



                    深圳市豪鹏科技股份有限公司

                 第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司四楼会议室（二）以
现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议通过审议表决形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》。
    公司监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行审议后一致认为：《2022 年
第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全
资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。
    公司监事会对公司《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》进
行审议后一致认为：公司决定注销全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong
Kong Highpower International Co., Limited）的全资子公司香港豪鹏科技有限公司
（Hong Kong Highpower Technology Company Limited），并授权公司经营管理层
        办理相关清算和注销事宜。本次注销是基于公司实际经营情况和公司整体战略规
        划的考虑，可以优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率。
            具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
        海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
        于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告》（公告编号：2022-018）。
            三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、
        修订公司部分治理制度的议案》。
            根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深
        圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
        —主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范
        公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理
        制度。
序号                制度名称                审议机构        备注             表决结果

 1               总经理工作细则              监事会         修订    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 2                内部控制制度               监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 3                内部审计制度               监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 4                财务管理制度               监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 5           财务负责人管理制度              监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 6           控股子公司管理制度              监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 7            投资理财管理制度               监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 8           重大信息内部报告制度            监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 9         突发事件危机处理应急制度          监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

 10    年报信息披露重大差错责任追究制度      监事会         制定    3 票同意，0 票反对，0 票弃权

            具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上
        海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
            特此公告。


                                                       深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2022 年 10 月 28 日