证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技          公告编号：2022-025



                    深圳市豪鹏科技股份有限公司

                   关于非独立董事辞职暨补选的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于非独立董事辞职事项
    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独
立董事谢嫚女士递交的书面辞职报告。谢嫚女士因个人工作安排原因，申请辞去
公司非独立董事职务。谢嫚女士辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的相关规定，谢嫚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。谢嫚女士辞去职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展
造成不利影响。
    截至本公告披露日，谢嫚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。谢嫚女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司董事会衷心感谢谢嫚女士任职期间为公司所做出的贡献！
    二、关于非独立董事补选事项
    为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律
法规的规定，公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》。
    经公司持股 3%以上股东深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）推
荐，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名肖海伟先生（简历见附件）
为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第一届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。本次补选
非独立董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占公司董事
人数三分之一。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。


                                            深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 12 月 23 日
附件：肖海伟先生简历
    肖海伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1980 年，中南大学电子
信息工程学士学位。2019 年至今，担任深圳市惠友创盈投资管理有限公司投资
总监；2014-2019 年担任欣旺达电子股份有限公司综合能源事业部总经理；2004-
2013 年担任比亚迪股份有限公司营销负责人。
    截至本公告披露日，肖海伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖海伟先生不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券
交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。