证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技            公告编号：2023-018



                     深圳市豪鹏科技股份有限公司

                  第一届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
董事会第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2023 年 2 月 28 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监
事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，以 2023 年 1 月
13 日为首次授予日，向 198 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票
1,860,639 股，授予价格为 28.48 元/股，授予限制性股票的上市日为 2023 年 2
月 24 日。
    本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由
80,000,000 元 增 至 81,860,639 元 ， 公 司 的 总 股 本 由 80,000,000 股 增 至
81,860,639 股。
    鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关
法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》
相应条款进行修订，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
（公告编号：2023-019）。
    本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再
提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商
变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

    三、备查文件
    1.第一届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                            深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 3 月 1 日