证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技         公告编号：2023-042



                     深圳市豪鹏科技股份有限公司

                 关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议审议通过，公司决定召开 2022 年年度股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2023 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
        公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
    票的，以第一次有效投票结果为准。
        6.会议的股权登记日：2023 年 4 月 11 日（星期二）
        7.出席对象：
        （1）截至 2023 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
    见附件二）；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8.会议地点：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技有限公司
    研发楼 1 楼会议室。
        二、会议审议事项
        1、审议事项

                                                                          备注

  提案编码                            提案名称                         该列打勾的栏

                                                                       目可以投票

     100                  总议案：除累积投票提案的所有提案                 √
非累积投票提案
    1.00         《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》                 √
    2.00         《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                √
    3.00         《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √
    4.00         《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √
    5.00         《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                      √
                 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023
    6.00                                                                   √
                 年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》
                 《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划的
    7.00                                                                   √
                 议案》
                 《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制
    8.00                                                                   √
                 审计机构的议案》
9.00    《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》              √
10.00   《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》          √
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
11.00                                                         √
        的议案》
                                                           √作为投票
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议   对象的子议
12.00
        案》                                                案数：
                                                            （21）

12.01   发行证券的种类                                        √

12.02   发行规模                                              √

12.03   票面金额和发行价格                                    √

12.04   可转换公司债券存续期限                                √

12.05   票面利率                                              √

12.06   还本付息的期限和方式                                  √

12.07   担保事项                                              √

12.08   转股期限                                              √

                                                              √
12.09   转股价格的确定及其调整方式

12.10   转股价格向下修正条款                                  √

                                                              √
12.11   转股股数确定方式

                                                              √
12.12   赎回条款

                                                              √
12.13   回售条款

                                                              √
12.14   转股年度有关股利的归属

                                                              √
12.15   发行方式及发行对象
                                                                    √
12.16       向原股东配售的安排

                                                                    √
12.17       债券持有人会议相关事项

                                                                    √
12.18       本次募集资金用途

                                                                    √
12.19       募集资金管理与存放

                                                                    √
12.20       评级事项

                                                                    √
12.21       本次发行方案的有效期

            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
13.00                                                               √
            案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
14.00                                                               √
            证分析报告的议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
15.00                                                               √
            使用可行性分析报告的议案》
16.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》              √
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
17.00                                                               √
            回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案》
            《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议
18.00                                                               √
            案》
            《关于制定<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的
19.00                                                               √
            议案》
            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次
20.00                                                               √
            向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    2、特别说明
    上述提案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会
议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的相关公告及文件。
    上述第 11.00-20.00 项提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2023 年 3 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2022 年度述职报
告》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述提案中 5.00、6.00、8.00、
9.00、10.00、11.00-20.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会
将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、参与现场会议登记办法
    1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公
司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记；
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权
委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件
及其他文件复印件）；
    3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办
理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2023 年 4 月 12 日下午 17：00 时前送
达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳
市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事
会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件
后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    本公司不接受电话方式登记。
    4.登记时间：2023 年 4 月 12 日的 9:00～17:00；
    5.登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4
楼）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    五、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.会议联系人：陈萍、井盼盼
    电话：0755-89686543
    传真：0755-89686236
    电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
    地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
    邮编：518111
    六、备查文件
    1、第一届董事会第二十三次会议决议；
    2、第一届监事会第十六次会议决议。
    七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东大会参会登记表。




    特此公告。
                                            深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 3 月 29 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：361283。
    2.投票简称：豪鹏投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年4月18日 的交 易时 间， 即9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：                    授权委托书


        本人（本单位）                            作为深圳市豪鹏科技股份有限
  公司的股东，兹委托                      先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
  有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
  审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        委托人身份证号码：________________________________________
        委托人股东账号：__________________________________________
        委托人持股数量：                                                股
        受托人身份证号码：__________________________________________
        受托人（签字）：__________________________________________
        一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                    备注            表决结果
 提案
                         提案名称                 该列打勾
 编码
                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票

100        总议案：除累积投票提案的所有提案          √


                    非累积投票提案

         《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的
1.00                                                 √
         议案》
         《关于公司<2022 年度董事会工作报告>
2.00                                                 √
         的议案》
         《关于公司<2022 年度监事会工作报告>
3.00                                                 √
         的议案》
         《关于公司<2022 年度财务决算报告>的
4.00                                                 √
         议案》

5.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》        √

         《关于公司董事、高级管理人员 2022 年
6.00     薪酬确定和 2023 年薪酬计划并调整独立        √
         董事津贴的议案》
         《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023
7.00                                                 √
         年薪酬计划的议案》
        《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计
8.00                                            √
        机构和内部控制审计机构的议案》
        《关于公司<内部控制自我评价报告>的
9.00                                            √
        议案》
        《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务
10.00                                           √
        的议案》
        《关于公司符合向不特定对象发行可转
11.00                                           √
        换公司债券条件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公     √作为投票对象的子议案数：
12.00
        司债券方案的议案》                               （21）

12.01   发行证券的种类                          √


12.02   发行规模                                √


12.03   票面金额和发行价格                      √


12.04   可转换公司债券存续期限                  √


12.05   票面利率                                √


12.06   还本付息的期限和方式                    √


12.07   担保事项                                √


12.08   转股期限                                √


12.09   转股价格的确定及其调整方式              √


12.10   转股价格向下修正条款                    √


12.11   转股股数确定方式                        √


12.12   赎回条款                                √


12.13   回售条款                                √


12.14   转股年度有关股利的归属                  √
12.15    发行方式及发行对象                              √


12.16    向原股东配售的安排                              √


12.17    债券持有人会议相关事项                          √


12.18    本次募集资金用途                                √


12.19    募集资金管理与存放                              √


12.20    评级事项                                        √


12.21    本次发行方案的有效期                            √

         《关于公司向不特定对象发行可转换公
13.00                                                    √
         司债券预案的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公
14.00                                                    √
         司债券方案的论证分析报告的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公
15.00    司债券募集资金使用可行性分析报告的              √
         议案》
         《关于公司前次募集资金使用情况报告
16.00                                                    √
         的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公
17.00    司债券摊薄即期回报与填补回报措施和              √
         相关主体承诺的议案》
         《关于制定<公司可转换公司债券持有人
18.00                                                    √
         会议规则>的议案》
         《 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规划
19.00                                                    √
         （2023-2025 年）>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授
20.00    权人士办理本次向不特定对象发行可转              √
         换公司债券相关事宜的议案》
        二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

        是（ ） 否（ ）

        本委托书有效期限：_____________________________________

        委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：        年      月      日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委
托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

    注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
   附件三：

                         股东大会参会登记表




   致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

   截止2023年4月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

   姓 名：________________________________________

   身份证号码：___________________________________

   股东账户：_____________________________________

   持股数：_______________________________________

   联系电话：_____________________________________

   邮政编码：_____________________________________

   联系地址：_____________________________________




                                             股东签字（法人股东盖章） ：

                                    日期：         年        月       日