证券代码：001283               证券简称：豪鹏科技                公告编号：2023-025



                        深圳市豪鹏科技股份有限公司

                    关于 2022 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27
日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审 议 通 过
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
     一、利润分配预案的主要内容
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 159,126,296.39 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
650,306,428.21 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 可 供 分 配 的 利 润 为
809,432,724.60 元。
     母 公 司 2022 年 度 净 利 润 -7,590,288.71 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
78,683,419.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 71,093,130.29
元。
     为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经 营 发 展
的情况下，公司提出 2022 年度利润分配预案：拟以现有总股本 81,860,639
股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 3 元 （ 含 税 ） ， 合 计 分 配 现 金
24,558,191.70 元,不送红股，不以公积金转增资本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 ，公司 总 股 本 发
生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后 续 总 股 本
发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
     公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利 益。
    三、本次利润分配预案的相关审批程序
    （一）董事会意见
    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符
合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性及合理性。
    （二）监事会意见
    公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中
小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
    （三）独立董事意见
    公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利
益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、其他说明
    本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.第一届董事会第二十三次会议决议；
    2.第一届监事会第十六次会议决议；
    3.独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                             深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日