证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-033



                     深圳市豪鹏科技股份有限公司

              关于全资子公司投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27
日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立
子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1.对外投资的基本情况
    基于公司业务发展需要，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公 司（以
下简称“曙鹏科技”）拟使用自有资金投资设立全资子公司深圳市安鹏新能
源有限责任公司（暂定名，以工商部门核定名称为准）。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本
次全资子公司对外投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交
公司股东大会审议。
    3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟投资设立子公司的基本情况
    1.设立公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司（暂定名，以工商部门核
定名称为准，以下简称“安鹏新能源”）
    2.注册地：广东省深圳市龙岗区
    3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
    4.注册资本：3,000 万元人民币
    5.法定代表人：潘党育
    6.经营范围：锂电池、锂电池配件、充电器、电子专用材料的研发、生产与
销售；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的研发、
生产与销售；动力电池、储能电池系统的研发、生产与销售；模具制造与销售；
太阳能发电系统的技术开发与销售；太阳能配件加工制造；太阳能电池加工制造
与销售；软件技术服务、软件技术转让、电子商务平台的开发建设、计算机网络
平台的开发及建设、软件开发系统集成服务、信息技术咨询服务、电子产品设计
服务、电子技术服务、家用电器零售；货物进出口；技术进出口；国内贸易；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五
金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零配件
批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。以工
商部门最终核定范围为准。
    7.持股比例及出资方式：全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持股 100%，
全部以现金方式出资；
    8.资金来源：自有资金或自筹资金；
    9.团队激励：如安鹏新能源业绩达标，可以视具体情况通过股权转让的方式
将安鹏新能源不超过 15%的股权作为核心团队的激励，用于激励安鹏新能源核心
团队或吸引并引入关键人才。后续激励情况以届时各方另行确认的具体方案、协
议等为准。
    上述信息以最终政府部门核准登记结果为准。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次拟设立的公司由公司全资子公司曙鹏科技持股 100%，故无需签订对外
投资合同。
    四、投资的目的及对公司的影响
    公司全资子公司曙鹏科技投资设立子公司是从公司长远利益出发所 做出的
慎重决策，可以更好地统筹公司现有资源，进一步拓展公司业务，快速推动公司
战略实施、项目落地，对公司的战略布局和未来长远发展有积极影响。
    本次投资设立子公司的资金来源均为曙鹏科技自有资金或自筹资金，对公司
财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，
有利于完善公司产业布局，提升综合竞争力，从长远来看对公司的发展有积极的
影响，符合全体股东的利益。
    五、存在的风险
    相关子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等
不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的优势、专业的管理经验以及
丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的
投资效益。
    本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得
批准的时间存在不确定性；公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向工商
行政管理部门办理该子公司的工商登记手续及签署相关文件。公司将及时披露相
关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件
    1.第一届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                           深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 3 月 29 日