证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-045
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00。
2．网络投票时间：2023 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月
18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（四）现场会议地点：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技
有限公司研发楼 1 楼会议室
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 35 人，代表有表决权的股份数
为 46,410,049 股，占公司有表决权股份总数的 56.6940%，其中中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）27 名，代表有表决权股份数为 19,192,569 股，占公司有表决权股
份总数的 23.4454%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表股份 32,432,440 股，占公
司有表决权股份总数的 39.6191%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 13,977,609 股，占
公司有表决权股份总数的 17.0749%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 27 人，
代表股份 19,192,569 股，占公司有表决权股份总数的 23.4454%。
本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会
秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东
大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和和网络投票
方式进行表决，表决结果如下：
1．审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2．审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3．审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4．审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5．审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
6．审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023 年薪
酬计划并调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
7．审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
8．审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
9．审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
10．审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
11．审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
12．逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》。
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案逐项表决结果如下：
（1）发行证券的种类
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（2）发行规模
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（3）票面金额和发行价格
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（4）可转换公司债券存续期限
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（5）票面利率
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（6）还本付息的期限和方式
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（7）担保事项
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（8）转股期限
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（9）转股价格的确定及其调整方式
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（10）转股价格向下修正条款
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（11）转股股数确定方式
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（12）赎回条款
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（13）回售条款
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（14）转股年度有关股利的归属
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（15）发行方式及发行对象
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（16）向原股东配售的安排
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（17）债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（18）本次募集资金用途
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（19）募集资金管理与存放
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（20）评级事项
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
（21）本次发行方案的有效期
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
13．审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
14．审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
15．审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
16．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
17．审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
18．审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
19．审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
20．审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。
三、其他事项
本次股东大会上，公司独立董事代表黄启忠先生向股东宣读了《2022 年度
独立董事述职报告》，报告对 2022 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的
会议情况及投票情况、发表事前认可意见和独立意见的情况、专门委员会工作情
况、保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。
《2022 年度独立董事述职报告》全文于 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、颜一然律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
五、备查文件
1．《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
