证券代码：001360             证券简称：南矿集团            公告编号：2023-008



                      南昌矿机集团股份有限公司

             关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议决议于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开 2023
年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况


    1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—

15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重

复表决的以第一次有效投票表决结果为准。

       6．股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）。

       7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板

详见附件 2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。

       二、会议审议事项



                                                                  备注
        提案编码                     提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
          100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积投票提案
                    《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公
       1.00                                                    √
                    司章程〉并办理工商登记的议案》

    上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

  （1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委

托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托

书、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书和持股凭证。

  （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

    1．登记时间：2023 年 5 月 12 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。

    2．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司董事会办公室。

    3．本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

    4．会议联系方式

    联系人：罗振龙

    联系电话：0791-83782902

    传真：0791-83782902
    电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

流程详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第一届董事会第十二次会议决议。

    六、附件

    1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件2《授权委托书》。

    特此通知。



                                         南昌矿机集团股份有限公司董事会

                                                            2023年4月28日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1．投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。
    2．填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 16 日下午 15∶00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                   授权委托书

    兹委托              先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受

托人有权按照自己的意见投票。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                备注      同意   反对   弃权
                                               该列打勾
   提案编码             提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
              总提案：除累积投票提案外的所
    100                                          √
                        有提案
非累积投票提案

              《关于变更注册资本、公司类型、
    1.00      修订〈公司章程〉并办理工商登       √
              记的议案》

    注：

    1．请在相应的表决意见项下划“√”。
    2．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。



    委托人（签名/盖章）：

    委托人股东账户号码：

    委托人持股数量：

    委托人持股性质：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇二三年     月        日