公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-04-25
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国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司2024年年度保荐工作报告 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ,2025-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2025-04-24
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2025-04-22
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2025-04-15
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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南矿集团现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ,2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款,投资项目 |
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南矿集团现发布 |
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2025-03-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-03-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》 |
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2025-03-08
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款,投资项目,关联交易 |
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南矿集团现发布 |
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2025-02-14
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关于签订日常经营合同的公告 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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关于年审会计师事务所变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 |
深交所公告,中介机构变动 |
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南矿集团现发布 |
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2024-11-22
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2024-11-16
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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南矿集团现发布 |
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2024-10-29
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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南矿集团现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-24
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关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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南矿集团现发布 |
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2024-09-14
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南矿集团现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗东先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举周林先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举饶立新先生为公司第二届董事会独立董事
2.04 选举王继生先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 |
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2024-08-29
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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南矿集团现发布 |
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2024-08-21
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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南矿集团现发布 |
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2024-08-14
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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南矿集团现发布 |
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2024-07-24
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关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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南矿集团现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-21 |
拟披露中报 |
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