南昌矿机集团股份有限公司

         独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项

                             的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、南昌矿机
集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为
公司第一届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事
会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》的独立意见
    公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规、规范性文件的规定。
    因此，我们同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。
    （以下无正文）




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   （此页无正文，为南昌矿机集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见签字页）




   独立董事：




   周林




   罗东




   蔡素华




                                                        年   月   日




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