证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2020-10

          招商局积余产业运营服务股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020
年 3 月 31 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。
会议于 2020 年 4 月 10 日上午以现场和视频会议相结合的方式召开。现场会议在
深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室会议召开。会议
应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨
伟佳。会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019年度监事会工作报告（送审稿）》（5票同意，0票反
对，0票弃权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度监事会工
作报告》。
    （二）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内
部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属物业板块、九方板块以及其他投资
企业进行内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产
的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《2019年度内部控制自
我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地
评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
    本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度内部控制
自我评价报告》。

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    （三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
    经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年年度报告》，以及在
巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的
《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-11）。
    （五）审议通过了《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》（5
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    经核查，监事会认为：招商局物业管理有限公司 2019 年度实际业绩完成数
高于业绩承诺，相关业绩数据已经专业会计师审计，决策程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情
况的说明》（公告编号：2020-17）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告



                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                 监   事   会
                                           二○二〇年四月十四日




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