证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2020-16
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2020 年 4 月 10 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中航国际及其下属企业间
日常关联交易事项的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。关联董事章松新
回避了对本议案的表决，由非关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、
何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本议案进行表决。公司独立董事对此次关
联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）通过其全资子公司
中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）持有公司 12.97%的股权。
为了强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关
于上市公司日常关联交易的相关规定，公司对 2020 年与中航国际及其下属企业间
的日常关联交易事项进行了预计。
公司及下属子公司 2020 年主要与中航国际及下属企业之间发生资产租出或租
入、提供或接受劳务、购买或销售商品等关联交易，预计 2020 年上述关联交易新
增持续性合同总金额为 37,064 万元，该年度发生总金额为 37,229 万元。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国航空技术深圳有限公司及其一致
行动人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
单位： 万元
2020 年新增持 年初至
关联交易 关联交易 关联交易定 2020 年度预 上年发生 披露日
关联人 续性关联交易合
类别 内容 价原则 计发生金额 金额 已发生金额
同金额
根据市场价
租出资产 中航国际及下属企业 房屋租赁收入 296 8,437 8,911 1,381
格协商确定
根据市场价
租入资产 中航国际及下属企业 房屋租赁支出 1,156 1,303 1,279 255
格协商确定
中航国际及下属企业 35,463 27,088 24,576
其中：广东国际大厦
4,975 1,675 1,249
实业有限公司
其中：厦门天马微电 物业管理费和 根据市场价
2,366 1,183 1,123 5,447
子有限公司 水电费 格协商确定
提供劳务
其中：中国航空技术
0 2,266 1,152
北京有限公司
其中：中航技易发投
10,281 3,545 3,278
资有限公司
工程、 根据市场价
中航国际及下属企业 58 48 933 810
维保 格协商确定
酒店消费 根据市场价 3 65 9
接受劳务 中航国际及下属企业 0
格协商确定
其他交易 0 70 20
根据市场价
销售商品 中航国际及下属企业 销售商品 88 88 567 0
格协商确定
根据市场价
购买商品 中航国际及下属企业 购买商品 0 130 647 0
格协商确定
合 计 37,064 37,229 36,941 7,893
说明：
1、中航技深圳和中航国际原分别为公司控股股东、实际控制人。中国航空工业
集团有限公司（以下简称“航空工业”）为中航国际的控股股东。公司过往年度与中
航方的关联交易分为三个层级：航空工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、
中航国际及下属企业（中航技深圳及下属企业除外）、中航技深圳及下属企业。
2019年9月4日，公司原第一大股东中航国际控股股份有限公司将其持有的
149,087,820股公司股份通过协议转让方式转让给招商局蛇口工业区控股股份有限
公司。该次股权转让完成后，中航技深圳不再是公司的控股股东。2019年12月5日，
公司重大资产重组涉及的39,338.4644万股新增股份上市。中航技深圳持有公司股份
比例为12.97%，是公司第二大股东。鉴于中航国际与中航技深圳已于2019年10月2
日签署《吸收合并协议》并正推进相关工作，根据关于关联方认定的证券监管规定，
2
公司与中航国际及其下属企业（已包括中航技深圳及下属企业）之间发生的交易事
项构成公司的关联交易。
2、上表中“2020年新增持续性关联交易合同金额”为预计2020年度期间将与
中航国际及其下属企业签订的持续性关联交易合同总金额。
3、上表中“2020年度预计发生金额”统计范围包括：2020年度预计将与中航
国际及其下属企业发生的酒店消费、购买商品等即时性关联交易金额；2020年预计
新增的持续性关联交易按具体合同条款在2020年度将产生的交易金额；以前年度已
签订合同且持续到2020年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2020年
度将产生的交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2019 年度与航空工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国
际及下属企业（中航技深圳及下属企业除外）、中航技深圳及下属企业之间实际发
生的交易总金额为 47,291 万元。
单位：万元
2019 年实际
2019 年度
2019 年实际 实际发生额 实际发生额 新增持续性
关联交易 关联交易 预计发生 披露日期及
关联人 发生金额 占同类业务 与预计金额 关联交易合
类别 内容 金额 索引
(万元) 比例 差异 同金额
(万元)
(万元)
航空工业及下
23 0 0.09% - 0 2019-3-13
属企业
中航国际及下
0 5 0.00% -100% 23 2019-3-13
属企业
中航技深圳及
8,911 9,905 99.91% -10% 0 2019-3-13
下属企业
租出资产 租出资产
其中：深圳市中
航城格兰云天
2,059 2,200 23.09% -6% 0 2019-3-13
大酒店有限公
司
小计 8,934 9,910 100% -10% 23 2019-3-13
中航技深圳及
租入资产 租入资产 1,279 508 83.71% 152% 50 2019-3-13
下属企业
航空工业及下
4,581 11,403 1.00% -60% 11,790 2019-3-13
属企业
其中：北京中航
物业管理费
提供劳务 投资大厦置业 1,412 4,198 0.31% -66% 6,724 2019-3-13
有限公司 与水电费
中航国际及下
5,994 9,015 1.55% -34% 11,187 2019-3-13
属企业
3
其中：中航技易
发投资有限公 3,278 3,577 0.71% -8% 623 2019-3-13
司
其中：中国航空
技术北京有限 1,152 2,266 0.25% -49% 6,797 2019-3-13
公司
中航技深圳及 物业管理费
17,498 17,461 3.80% 0% 9,269 2019-3-13
下属企业 与水电费
其中：天马微电
子股份有限公 686 1,488 0.15% -54% 1,673 2019-3-13
司
其中：厦门天马
微电子有限公 1,123 1,100 0.24% 2% 1,183 2019-3-13
司
其中：飞亚达精
密科技股份有 584 1,384 0.13% -58% 1,869 2019-3-13
限公司
其中：深圳市中 物业管理费
航城商业发展 与水电费 1,647 2,206 0.36% -25% 449 2019-3-13
有限公司
其他关联方 1,101 545 0.24% 102% 205 2019-3-13
小计 29,174 38,424 6.59% -24% 32,451 2019-3-13
航空工业及下
23 0 0.05% - 0 2019-3-13
属企业
中航国际及下
6 6 0.01% 0% 0 2019-3-13
属企业
中航技深圳及 工程、维保
912 1,090 1.91% -16% 113 2019-3-13
下属企业
其他关联方 14 0 0.03% - 0 2019-3-13
小计 955 1,096 2.00% -13% 113 2019-3-13
中航技深圳及
2,794 3,285 61.66% -15% 3,858 2019-3-13
下属企业
其中：深圳市中
航城商业发展 咨询服务费 1,593 2,151 35.16% -26% 2,600 2019-3-13
有限公司
其他关联方 407 549 8.98% -26% 541 2019-3-13
小计 3,201 3,834 73.87% -17% 4,399 2019-3-13
中航国际及下
技术服务费 1,919 3,200 98.71% -40% 0 2019-3-13
属企业
（房地产项
中航技深圳及
目受托经 25 70 1.29% -64% 0 2019-3-13
下属企业
营）
小计 1,944 3,270 100.00% -41% 0 2019-3-13
中航技深圳及
酒店消费 9 40 0.00% -78% 0 2019-3-13
下属企业
中航技深圳及
接受劳务 培训 0 11 0.00% -100% 0 2019-3-13
下属企业
中航技深圳及
体检 20 36 0.00% -44% 3 2019-3-13
下属企业
4
中航技深圳及
服务费 561 617 0.17% -9% 0 2019-3-13
下属企业
中航技深圳及
销售商品 销售商品 567 0 3.22% - 81 2019-3-13
下属企业
中航国际及下
80 0 0.02% - 0 2019-3-13
属企业
购买商品 中航技深圳及 购买商品 567 960 0.18% -41% 0 2019-3-13
下属企业
小计 647 960 0.21% -33% 0 2019-3-13
合 计 47,291 58,706 - -19% 37,120 -
1、上表中物业管理费与水电费年度实际发生情况与预计存在较大差异的原
因：（1）原预计的部分业务实际未开展；（2）部分实际签署的合同期限和收
费标准与预计存在差异；（3）部分原预计 2019 年底续签的合同尚未完成签署。
公司董事会对日常关联交易实际发生 2、房地产项目受托管理费年初预计与年度实际发生差异原因为：2019 年
情况与预计存在较大差异的说明 公司实施完成重大资产重组，中航国际不再是公司实际控制人。公司与中航国
际及其下属企业解除了原房地产项目委托管理相关协议。具体情况详见公司刊
登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司及全资子公司与关联方签订解
除委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：2019-103）。
公司独立董事对日常关联交易实际发生
符合业务实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。
情况与预计存在较大差异的说明
说明：
1、上表中 “新增持续性关联交易金额”、“实际发生金额”项目的统计口径
参照前文关于2020年关联交易预计中的相关说明。
2、发生日常关联交易较多或金额较大的事项主要是公司所属企业中航物业管
理有限公司及其下属企业向关联方提供物业管理、工程、维保等服务，以及公司下
属深圳市中航九方资产管理有限公司接受关联方委托开展的相关服务。
3、上述关联交易事项均属于正常的业务范围，是在平等互利的基础上按照市
场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，也未影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）航空工业及下属主要关联方（中航国际及下属企业除外）
1、中国航空工业集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：人民币6,400,000万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武
器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、
销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、
5
工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及
发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设
备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、
维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以
上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装
备技术开发；新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：中航国际的全资子公司中航技深圳持有公司12.97%的股份，航空工
业是中航国际的控股股东。
航空工业最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2018年12月 94,803,416 31,833,944 43,880,445 1,315,405 是
2019年9月 101,471,204 33,509,934 30,880,546 1,212,060 否
2、中航投资大厦置业有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 4 层 401 室
法定代表人：杨建
注册资本：人民币 110,000 万元
经营范围：物业管理；房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
关联关系：北京中航投资大厦置业有限公司是航空工业的下属企业。
（二）中航国际及下属主要关联方
1、中国航空技术国际控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
法定代表人：刘洪德
注册资本：人民币957,864.1714万元
经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；
6
新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对
外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品:乙酸酐,三氯甲烷,硫酸,
丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮；其他危险化学品:2,4,6-三硝基二
甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二甲苯,含易燃溶剂的合成
树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],二甲苯异构体混合物, 5-
硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基
-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-二甲苯, 3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二
甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化
学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：中航国际的全资子公司中航技深圳持有公司 12.97%的股份。
中航国际最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2018年12月 23,388,189 6,524,849 16,073,024 222,331 是
2019年9月 23,613,247 7,028,750 12,422,516 254,988 否
2、中航技易发投资有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院2号楼15层1501
法定代表人：彭远讯
注册资本：人民币65,000万元
经营范围：投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服
务；物业管理；酒店管理；经济信息咨询；机械设备维修；出租商业用房；出租办
公用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
7
关联关系：中航技易发投资有限公司是中航国际的下属企业。
3、中国航空技术深圳有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3908
法定代表人：由镭
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经
营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业(具体项目另行
申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；房地产开发；自有
物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得
许可后方可经营）
关联关系：中航技深圳持有公司12.97%的股权。
4、深圳市中航城商业发展有限公司
注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层502
法定代表人：朱俊春
注册资本：人民币38,000万元
经营范围：自有物业租赁；物业管理；日用百货、纺织品、针织品、服装、文
化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品（除文
物、钱币、古董）、金银首饰的销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政
法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；为酒店提
供管理服务；票务代理、日用百货零售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机动车停放服务；
旅业；中西餐饮；住宿业；预包装食品、烟零售。
关联关系：深圳市中航城商业发展有限公司是中航技深圳的下属企业。
5、广东国际大厦实业有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区环市东路339号
法定代表人：乐小龙
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：旅业、餐饮业、写字楼出租(售),旅游、商务、洗涤服务,酒店业务
8
培训、汽车出租及保管、医疗保健、美容美发、体育娱乐、卡拉OK歌舞厅、桑拿按
摩、烟酒零售(以上项目由下属分支机构经营)；酒店设备安装、维修、咨询,室内
装修工程、物业中介及室内外清洁服务,批发、零售、代购、代销日用百货、家用
电器、皮革制品、化工产品(不含危险化学品)、建材；外币兑换业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：广东国际大厦实业有限公司是中航技深圳的下属企业。
6、中国航空技术北京有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号6号楼
法定代表人：龚家炎
注册资本：人民币80,000万元
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；投资及投资管理；物业管
理；销售建筑材料、汽车配件、金属材料、通讯设备(需经专项审批的项目除外)；
承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员；施工总承包、专业承包、劳务分包。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：中国航空技术北京有限公司是中航技深圳的下属企业。
7、天马微电子股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
法定代表人：陈宏良
注册资本：人民币204,812.3051万元
经营范围：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材
料(不含限制项目)；设备租赁(不含金融租赁)；自有物业租赁；经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、
技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。
关联关系：天马微电子股份有限公司是中航技深圳的下属企业。
8、厦门天马微电子有限公司
注册地址：厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路56-58号火炬广场南433室
9
法定代表人：王磊
注册资本：人民币880,000万元
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；道路货物运输(不含危险货物运
输)；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁(不含
需经许可审批的项目)；其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)；其
他机械设备及电子产品批发。
关联关系：厦门天马微电子有限公司是中航技深圳的下属企业。
9、飞亚达精密科技股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
法定代表人：黄勇峰
注册资本：人民币43,874.4881万元
经营范围：国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品)；物业管理及物
业租赁；设计服务；自营进出口业务(按深贸管登证字第2000-072号文执行)。生产
经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器,加工批发K金首饰表。
关联关系：飞亚达精密科技股份有限公司是中航技深圳的下属企业。
10、深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋1层A1、2层、3层A1、
6-14、16-20、35-36层
法定代表人：张国超
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：自有物业租赁；会议活动策划。宾馆、公共浴室、美容美发(不含
医疗美容)；西餐制售、中餐制售；保健按摩；客商服务中心(含复印、打字、传真、
通信、秘书、彩色冲印)。
关联关系：深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司是中航技深圳的下属企业。
（三）履约能力分析
公司上述各主要关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备
履约能力，不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财
务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方
签署具备法律效力的协议或合同并严格履行，保证交易的正常进行。
10
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场
化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交
易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的
进展及时签署具体合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化
管理，提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原
则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪审阅公司与中航国际及其下属企
业间日常关联交易的相关材料后发表了事前认可和独立意见：公司与中航国际及其
下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司效益和专业
能力，对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格收取费用，对合同双
方是公允合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。此类
交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产
生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回
避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审
议，并同意公司第九届董事会第三次会议做出的审议通过《关于公司与中航国际及
其下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）经独立董事签字的独立董事意见。
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特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月十四日
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