证券代码：001914           证券简称：招商积余           公告编号：2020-28

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
   第九届董事会第五次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 5 月 28 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知。会议于 2020 年 6 月
2 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为许永

军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、
林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协
议>的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营发展需要，为充分利用集团资源，拓宽公司融资渠道，提高

资金使用水平和效益，董事会同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限两年。根据协议内容，财务公司将
在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服
务。公司（包括公司下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公
司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公司（包括公司
下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过
人民币 20 亿元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》（6 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    按照相关监管规定要求，公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了验资报
告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关于

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招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
    （三）审议通过了《关于在招商局集团财务有限公司关联存贷款的风险处置
预案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据相关监管规定要求，董事会同意公司制订的在财务公司关联存贷款的风

险处置预案。
    财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务
交易构成公司的关联交易事项。董事会在审议与该事项相关的第一至三项议案
时，关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对上述议案的表决。
    本次金融服务交易具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于与招商局集团财务有限公
司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-29），以及刊登在巨
潮资讯网上的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》和《关于在招商

局集团财务有限公司关联存贷款的风险处置预案》。
    （四）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》（11 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2020 年 6 月 23 日召开公司 2019 年度股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召
开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-30）。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                     招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○二〇年六月三日




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