招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事
           关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的
                         事前认可和独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理
准则》深圳证券交易所股票上市规则》和招商局积余产业运营服务股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为招商局积余产业运营服务股份

有限公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第九届董事会
第五次会议审议的有关事项进行事前认可和发表独立意见如下：
    一、《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
    公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》
是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠

互利的原则进行交易，定价公允，本次关联交易有利于公司持续、良性发展，不会
影响到公司的独立性。同时，本次签订《金融服务协议》事项的表决程序合法，公
司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将
本次签订《金融服务协议》事项提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第五次
会议做出的审议通过《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的

议案》的决议。
    二、《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》
    财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中
小股东权益的情形。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。同时，本次审议风险评

估报告的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。 我们同意将本风险评估报告提交董事会审议，并同意公司第九届董
事会第五次会议做出的审议通过《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》
的决议。
    三、《关于在招商局集团财务有限公司关联存贷款的风险处置预案》

    财务公司目前发生的各项金融服务业务均能够规范运作，公司制定本预案可更
有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属公司在财务公司的资金风险，维护
资金安全，保护公司及中小股东的权益。同时，本次审议风险处置预案的表决程序
合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同
意将本风险处置预案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第五次会议做出的

审议通过《关于在招商局集团财务有限公司关联存贷款的风险处置预案》的决议。




                               独立董事：华小宁、陈英革、许遵武、林洪

                                       二〇二〇年六月二日