证券代码：001914             证券简称：招商积余           公告编号：2020-51

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
   第九届董事会第九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 9 月 11 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2020 年 9 月
17 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别为许
永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵
武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于下属企业到家汇科技公司签订日常关联交易合同的议
案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“到家汇
科技公司”）与中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）签署的《采购
服务协议》，由到家汇科技公司通过线上交易平台为中国外运及下属子公司提供
办公用品及设备采购服务。协议期限为 2020 年 4 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，
协议总金额预计为 20,900 万元，其中 2020 年 4 月 1 日-2020 年 12 月 31 日、2021
年和 2022 年的日常关联交易预计总金额分别为 6,000 万元、6,900 万元和 8,000
万元。
    到家汇科技公司企业集采平台提供市场化服务，以互联网+的运营模式，为
企业提供专业化、定制化的综合采购解决方案。
    公司与中国外运的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此本次交易构成
公司关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘
宁、石正林回避了对议案的表决。
    本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于下属企业到家汇科技公司

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签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2020-52）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                   招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                               董     事   会
                                           二○二〇年九月十九日




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