证券代码：001914            证券简称：招商积余        公告编号：2020-53

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
   第九届董事会第十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 9 月 23 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第十次会议的通知。会议于 2020 年 9 月
29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为许
永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵
武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足经营发展对资金的需
求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和超短期融资券，其中中期票据申请注册总额
不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），超短期融资券注册总额不超过人民币 5 亿
元（含 5 亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载
明的额度为准。为提高融资效率，公司将按规定提请股东大会授权董事会（或其
转授权人士）代表公司在有关法律法规及相关制度规定范围内，根据公司需要以
及其他市场条件全权处理本次中期票据和超短期融资券注册发行工作的相关事
宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券
的公告》（公告编号：2020-54）。

                                     1
    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（11 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2020 年 10 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-55）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○二〇年九月三十日




                                    2