证券代码：001914           证券简称：招商积余           公告编号：2020-59

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
 第九届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 10 月 10 日以电子邮
件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十一次会议的通知。会议于 2020 年
10 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别
为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、
许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2020 年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2020 年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 2%，各项资
产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司投资性房地产价值
的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，单项资产
公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同
意公司 2020 年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    （二）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：
2020-60），以及刊登在巨潮资讯网上的《2020 年第三季度报告全文》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告



           招商局积余产业运营服务股份有限公司
                      董   事   会
                   二○二〇年十月二十日




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